GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-018 债券代码：112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或 “公司”） 第四届董事会第三十四次会议于2013年4月25日在北京亦庄经济技术 开发区北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、乌鲁木齐经济技 术开发区上海路107号公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召 开，会议应到董事九名，实到董事八名，其中现场出席八名，董事吉 冬梅女士因工作原因未能亲自参会，委托董事王海波先生代为出席及 表决。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2013 年一季度报告》；

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司

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全资子公司北京天源科创风电技术有限责任公司增资的议案》：

同意公司全资子公司北京天源科创风电技术有限责任公司使用 资本公积人民币3,539.6 万元转增注册资本、未分配利润人民币 11,960.4 万元转增注册资本，转增后北京天源科创风电技术有限责 任公司注册资本为20,000 万元。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请 会计师事务所的议案》：

同意公司2013 年聘请安永华明会计师事务所（普通特殊合伙） 为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务 所，为公司提供2013 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年， 并请股东大会授权董事会决定其报酬。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意见如 下：

公司聘请安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）为公司境内会 计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务所作为公司审 计机构，上述两家事务所拥有多年丰富经验及专业资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要 求。

我们对公司聘任会计师事务所的议案表示同意。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 董事会换届的议案》：

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同意推荐武钢先生、李荧先生、胡阳女士、于生军先生、王海波 先生、曹志刚先生为公司第五届董事会董事候选人；黄天祐先生、杨 校生先生、罗振邦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提请股东大会选举，股东大会对非独立董事候选 人、独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制；其中独立 董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会选举。通过后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人简历请见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事 候选人声明》于4 月26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意见如 下：

经认真审查上述候选人个人履历，上述人员不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定 为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

因工作需要及任期等有关规定，公司第四届董事会董事吉冬梅女 士，独立董事王友三先生、施鹏飞先生将不再提名为公司第五届董事 会董事、独立董事候选人，也不再担任公司任何职务。

公司董事会感谢上述人员在任职期间为公司所做出的贡献。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 独立董事年度津贴的议案》：

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同意公司董事会换届后第五届董事会独立董事津贴为20 万元/

人/年（含税）。

独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意见如

下：

公司独立董事津贴决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利 益的行为，同意本议案。

本议案将提请公司股东大会审议。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 金风科技2012 年度股东大会的议案》：

同意召开金风科技2012 年度股东大会，召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013年4月25日

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附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受 国务院特殊津贴专家,现任新疆金风科技股份有限公司董事长兼CEO。 工作经历

1983年-1987年 新疆水利水电学校 教师 1987年-1992年 新疆风能公司 风电场场长 1992年-1998年 新疆风能公司 副总经理

1998年-2001年 新疆新风科工贸有限责任公司 总经理 2001年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 董事、总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理 2006年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO 2012年3月至2013年1月 新疆金风科技股份有限公司 兼公司

总裁

兼职情况

新疆新能源（集团）有限责任公司董事长 新疆风能有限责任公司公司副董事长

武钢先生现持有公司40,167,040 股股份，除担任股东单位新疆 风能有限责任有限公司副董事长之外，与持股5%以上公司股东、公 司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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李荧先生简历

李荧，男，生于1935年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程 师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副董 事长。

工作经历

1955年-1958年 新疆自治区水利水电设计院 1958年-1979年 新疆自治区水利厅水电处 1980年-1985年 国家水利部农水局水电处

1985年-1996年 国家水利部水电司处长、副司长

1996年-2011年 江河农村电气化发展有限公司董事长 2001年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副董事长 兼职情况

宁德市大港水电站开发有限公司董事长

李荧先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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胡阳女士简历

胡阳，女，生于1967年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高 级经济师，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务 部主任。

工作经历

• 1994.07-1998.04 中国江河水利水电开发公司供水开发部

1998.04-2000.05 中国水利投资公司投资开发部、供水分公司

干部

2000.07-2002.12 湖北省宜城市科技副市长(挂职)

• 2003.01-2003.02 中国水利投资公司办公室副主任

• 2003.02-2004.02 中国水利投资公司资产管理公司总经理助理 2004.02-2006.04 中国水利投资公司资产管理公司副总经理

2006.04-2007.04 （中国水利投资公司）中国水利投资集团公 司资产运营管理公司副总经理

• 2007.04-2009.05 中国水利投资集团公司资产运营管理公司

副总经理

2009.05-2010.07 中国水利投资集团公司经营管理部总经理

• 2010.07-2011.08 中国三峡新能源公司经营管理部总经理

• 2011.08-2011.09 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务

部主任

• 2011.09至今 中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理

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与法律事务部主任

2011.09至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

兼职情况

青海省水利水电(集团)有限公司副董事长 内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事

胡阳女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源公司担 任总经济师兼企业管理与法律事务部主任之外，与持股5%以上公司 股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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于生军先生简历

于生军，男，汉族，生于1974，新疆财经大学工商管理专业（MBA） 毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长 兼党委书记。

工作经历

1996.09-1998.09 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班 长

1998.10-2012.06 新疆风能有限责任公司，历任值班长，项 目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、 副总经理

2011.01至2012.06 中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理 2012.07至今 新疆新能源（集团）有限责任公司总经理 助理

2012.09至今 新疆风能有限责任公司党委书记 2012.11至今 新疆风能有限责任公司董事长 2013.01至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

于生军先生持有公司股份6500股，其配偶王春梅持有公司股票 8600股，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事长兼党委书记 之外，与公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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王海波先生简历

王海波，男，生于1974 年，毕业于新疆财经学院，本科学历， 现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

工作经历

• 1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管

• 2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理 2000.08-2001.3 新疆新风科工贸有限公司市场部

• 2001.03-2007.03 新疆金风科技股份有限公司，自2001 年2

月起先后任营销中心主任、投资发展部主任

2005-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

• 2007.04 至今 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经

• 理、总经理、董事长

2010.03-2013.01 新疆金风科技股份有限公司副总裁

2011.01 至今 金风国际控股（香港）有限公司总经理

• 2012.06 至今 新疆金风科技股份有限公司董事

• 2013.01 至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

王海波先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工 程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。 工作经历

1998.07 -1999.02 新疆风能公司

1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部 2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主

任

• 2005.03-2006.02 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副

总工程师

• 2006.03-2009.12 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2010.01至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

曹志刚先生现持有公司9,368,024股股份，与持股5%以上公司股 东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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黄天祐先生简历

黄天祐，男，生于1960年，毕业于香港理工大学，工商管理博士， 现任中远太平洋有限公司董事副总经理。

黄天祐，本公司独立董事，美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕 士、香港理工大学工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院 会员，香港董事学会主席、证券及期货事务监察委员会(「证监会」) 非执行董事、香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成 员、证监会（香港交易所上市）委员会委员、公司法改革常务委员会 委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员会（城市规划） 成员、税务上诉委员会小组成员、香港体育学院有限公司董事局成员、 香港管理专业协会理事会委员、经济合作组织(OECD)企业管治圆桌会 议成员及香港中乐团有限公司理事会顾问及前任主席。

工作经历

1985年-1987年 永隆银行有限公司

1987年-1988年 东京银行 信贷经理

1988年-1991年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员 1992年-1994年 庄士中国 高级财务经理

1994年-1996年 添利工业 总经理

1996年至今 中远太平洋有限公司 董事副总经理

2011年6月至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事 兼职情况

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勤美达国际控股有限公司独立董事、审计委员会主席 中国正通汽车服务控股有限公司独立董事 、审计委员会主席 中国基建港口有限公司独立董事

I.T Limited公司独立董事

黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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杨校生先生简历

杨校生，男，生于1952年，毕业于北京农业工程大学，农业电气 化硕士，高级工程师。

工作经历

1970.01-1972.03 湖北汉江航运局 工人

1972.03-1977.12 湖北郧阳地区汽车公司 工人

1982.01-1983.09 中国二汽产品设计处 助理工程师

1986.11-1988.04 水电部劳资司 工程师 1988.05-1992.11 能源部农电司 副处长

1992.12-2000.07 中国福霖风能开发公司,先后任副总工程师 兼项目部经理、总工程师、副总经理

2000.01-2007.01 龙源电力集团公司副总工程师，自2002 年2 月先后兼任开发部经理、技术开发部(风电研发中心)经理、风电研发 中心主任、安全生产部经理、龙源在京直属委员会委员、技术信息部 主任

2007.01-2009.07 龙源电力集团公司总工程师，并先后兼任技 术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、可再生能源研究发展中心 主任、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙 源海上风电项目筹建处主任

2009.07-2012.04 龙源电力集团股份有限公司总工程师兼苏州 龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理

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兼职情况

2002 至今 中国电机工程学会可再生能源发电专委会 秘书长

国家电力行业风电标准化委员会 秘书长 《风力发电》杂志 主 编 2008 至今 中国气象学会气候资源研究委员会 委 员 2009 至今 清华大学硕士学位研究生指导委员会 委 员 中国科学院风能利用重点实验室学术委员会 委 员 国家海上风力发电工程技术研究中心学术委员会委员 国家科学技术进步奖评审委员会 专 家

国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组副组

长

2010 至今 国家能源局能源专家委员会 专 家

国家能源局能源行业风电标准化委员会 副组长 2011 至今 《中国电力百科全书》第三版新能源卷副主编兼风力 发电场运营分支主编

国家电力监管委员会全国电力安全专家委员会委员兼 新能源组组长

2012至今 中国农业机械协会风电设备分会 理事长

杨校生先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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罗振邦先生简历

罗振邦，男，生于1965年，毕业于清华大学，企业管理与创新硕

• 士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。 工作经历

1991 年-1994年 宁夏回族自治区灵武市商业局

• 1994年-1998年 宁夏会计师事务所 部门经理

• 1998年-1999年 中州会计师事务所 副主任会计师

• 2000年-2001年 中天信会计师事务所 副主任会计师

2002年-2008年 天华会计师事务所 副主任会计师

2008年至今 立信会计师事务所 董事、高级合伙人

• 兼职情况

• 航天科技控股集团有限公司独立董事

• 中国轨道交通有限公司独立董事

• 神州数码信息技术股份公司担任独立董事 在东北证券有限公司担任内核小组成员

罗振邦先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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