GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

新疆金风科技股份有限公司 独立董事黄天祐2012年度述职报告

作为公司的独立董事，2012年本人忠实履行公司赋予的职责，以 维护全体股东利益为出发点，恪尽职守、兢兢业业，认真审议职责范 围内的事项，规范履行决策程序，严格遵循《公司法》、《上市公司 治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公 司《章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，切实发挥独立董 事的监督作用，以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健康发展。现 将本人2012年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司报告期内共召开董事会7次，本人亲自出席，未列席公司股 东大会。

二、发表独立意见情况

2012 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 3月24日，就公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的议案

• 发表了《 对年报相关事项的独立意见》。

• 4月25日，就公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的议案

• 发表了《 对推荐公司董事候选人的独立意见》。

6月22日，就公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的议案 发表了《 关于对外投资的独立意见》、《 关于关联交易事项的独立 意见》。

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8月26日，就公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的议案

发表了《 对章程修订及未来3年股东回报规划的独立意见》。

10月27日，就公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的议案 发表了《 对推荐公司董事候选人的独立意见》、《 关于关联交易的 事前认可函》以及《 关于2013年度日常关联交易（A股）预计额度的 独立意见》。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2012年度，本人除参加公司董事会外，还对公司进行了现场考察， 与生产经营管理者进行广泛交流，对公司运作、生产经营进行全面了 解；同时也向公司传递香港资本市场情况，对行业、资本市场环境以 及公司经营发展与董事、监事、管理层展开讨论，并以自身专业背景 为公司提出可行性建议。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、2012年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需 董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认 真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众 股股东的利益。

• 3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董

• 事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司 和广大社会公众股股东的利益。

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五、任职委员会工作情况

2012年度本人担任公司审计委员会委员。报告期内，本人忠实履 行职责，对公司2012年度审计工作、内部控制体系的完善、风电管理 及防范等方面提出建议，并参与公司重大事项的决策。

六、培训和学习情况

2012年度，本人认真学习独立董事履职的相关法律法规，尤其 是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的 认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能 力。

七、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人2012年度履职情况的汇报。2013年度,本人将继续本 着诚信与勤勉的精神,独立公正地履行独立董事的职责,发挥独立董 事作用,切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

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