GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-002

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于 2013 年1 月9 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新 疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开， 会议应到董事九名，实到董事八名，其中现场出席董事七名，董事胡 阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为参会及表决；董 事吉冬梅女士因出差原因未能出席会议。公司监事、高管人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于金风科技为全资子公司金风国际控股（香港） 有限公司提供担保的议案》；

详见《关于金风科技为全资子公司金风国际控股（香港）有限公 司提供担保的公告》（编号2013-003）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：

会议经审议同意公司董事长、首席执行官兼总裁武钢先生关于解

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聘其总裁职务的提议，同意聘任王海波先生为公司总裁，任期至本届

董事会届满。武钢先生仍然担任公司董事长、首席执行官。

• 王海波先生简历详见附件一。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

会议经审议同意聘任刘玮先生为公司副总裁，任期至本届董事会

届满。

刘玮先生简历详见附件二。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、审议通过《金风科技信息披露重大差错责任追究管理办法》；

• 《金风科技信息披露重大差错责任追究管理办法》登载于公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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2013 年1 月9 日

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附件一：

王海波先生简历

• 王海波，男，生于1974 年，毕业于新疆财经学院，本科学历，

• 现任新疆金风科技股份有限公司董事、副总裁。

  • 工作经历

  • 1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管 2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理 2000.08-2007.03 新疆金风科技股份有限公司 自2001 年2

• 月起先后任营销中心主任、投资发展部主任

  • 2007.04 至今 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经

• 理、总经理、董事长

  • 2011.01 至今 金风国际控股（香港）有限公司总经理

  • 2012.01 至今 金风国际控股（香港）有限公司首席执行官 2005-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事 2010.03 至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

• 2012.06 至今 新疆金风科技股份有限公司董事

• 王海波先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

• 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

刘玮先生简历

• 刘玮，男，生于1965 年，毕业于新西兰大学，工商管理硕士，

• 现任北京天润新能投资有限公司总经理。

  • 工作经历

  • 1985.07-1989.06 新疆煤炭科学研究所 历任助理工程师、工

• 程师、煤矿开采研究室副主任、研究所共青团支部书记

  • 1989.07-1995.01 新疆煤炭工业厅 1995.02-2006.12 新疆自治区发展改革委员会 历任副主任

科员、主任科员、副处长、处长

• 2006.12-2007.04 阿勒泰地区富蕴县 县委常委

  • 2007.04 至今 北京天润新能投资有限公司 历任开发副总

• 经理、常务副总经理、总经理

刘玮先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 与持股5%以上公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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