GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-033

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2012 年10 月26 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及 新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召 开，会议应到董事八名，实到董事八名。公司监事、高管人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 一、审议通过《金风科技 2012 年三季度报告》；

• 《金风科技2012年三季度报告》内容登载于公司指定信息披露

• 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

• 二、审议通过《关于金风科技 2013 年度日常关联交易（A 股）

• 预计额度的议案》；

• 详见《关于金风科技 2013 年度日常关联交易（A 股）预计额度

• 的公告》（编号2012-035）。

• 因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：

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• 1、关于与新疆风能有限责任公司及其控股子公司、新疆新能源

• （集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武 钢先生回避表决；

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，

• 关联董事胡阳女士回避表决；

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案须提请公司股东大会审议。

• 三、审议通过《关于申请金风科技2013 年度-2015 年度持续性

• 关连交易（H 股）豁免额度的议案》；

• 详见《关于金风科技2013 年度-2015 年度持续性关连交易（H 股）

• 豁免额度的公告》（编号2012-036）。

• 关联董事武钢先生、胡阳女士回避对本议案的表决。

• 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案须提请公司股东大会审议。

• 四、审议通过《关于转让全资子公司西安金风科技有限公司部分

• 股权的议案》；

• 详见《关于转让全资子公司西安金风科技有限公司部分股权的公

告》（编号2012-037）。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 五、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》：

• 公司于2012年10月26日收到原董事高忠先生的辞职申请，高忠先

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生因工作变动原因辞去其在金风科技的董事职务，辞职后，高忠先生 不在公司任职。

鉴于高忠先生已经辞去公司董事职务，公司董事会同意推荐于生 军先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

于生军先生简历详见附件一；

本候选人须提交公司股东大会选举，该候选人如当选，董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生就于生军先 生的任职资格发表独立意见如下：

公司董事会审议同意推荐于生军先生为公司第四届董事会董事 候选人，经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147条规 定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况。

本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。我们 认为：推荐于生军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意 本议案。

六、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》：

鉴于高忠先生已经辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举李荧先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 任期至本届董事会任期结束。

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表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

李荧先生简历详见附件二；

• 七、审议通过《对外提供财务资助管理制度》；

• 《对外提供财务资助管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、审议通过《关于召开2013 年度第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知》公司将于近

日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2012 年10 月26 日

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附件一：

于生军先生简历

于生军，男，汉族，1974 年7 月14 日出生，新疆财经大学工商 管理专业（MBA）毕业，研究生学历，高级工程师。

1996 年9 月-1998 年9 月 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿工作，任 职技术员、代班长

1998 年10 月-2012 年6 月 新疆风能有限责任公司工作，历任 值班长，项目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任， 党委委员、副总经理

2011 年1 月至2012 年6 月 中国三峡新能源公司新疆分公司副 总经理

2012 年7 月至今 新疆新能源（集团）有限责任公司 总经理助理

2012 年9 月至今 新疆风能有限责任公司党委书记

于生军先生未持有公司股份，现任公司第一大股东新疆风能有限 责任公司党委书记，与公司董事、监事及高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

李荧先生简历

李荧，男，生于1935年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程 师。现任新疆金风科技股份有限公司副董事长。

工作经历

1955 年-1958 年 新疆自治区水利水电设计院 1958 年-1979 年 新疆自治区水利厅水电处 1980 年-1985 年 国家水利部农水局水电处 1985 年-1996 年 国家水利部水电司处长、副司长

1996年-2011年 江河农村电气化发展有限公司董事长

2001 年3 月至今 新疆金风科技股份有限公司副董事长 兼职： 宁德市大港水电站开发有限公司董事长

李荧先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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