GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-031

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2012 年8 月24 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新 疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开， 会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高管人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2012 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》；

《金风科技2012年半年度报告》内容登载于公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见《金风科 技2012年半年度报告摘要》（编号：2012-032）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》；

本议案须提请股东大会审议。

“章程修正案”见附件。

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修订后的《金风科技公司章程》登载于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<未来 三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》；

本议案须提请股东大会审议。

《金风科技未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》登载于公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订< 对外投资管理制度>的议案》；

《金风科技对外投资管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会

2012 年8 月24 日

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附件：

章程修正案

原第十五章第15.13 条： 公司可以下列形式分配股利：（一）现 金；（二）股票。

修订为： 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股 利。

原第十五章第15.19 条 ：公司最近3 年以现金方式累计分配的利 润不少于最近3 年实现的年均可分配利润的30%。

修订为：

在公司实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，同时现金流满 足持续经营和长远发展的前提下，公司应采取现金方式分配股利，公 司最近3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近3 年实现的年均可 分配利润的30%。公司在经营情况良好，且董事会认为公司股本规模 与经营规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时， 可以提出并实施股票股利分配预案。

公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰 低的原则来进行分配。

公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的 盈利情况提议公司进行中期分红。

公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意 见，公司股东大会对利润分配方案做出决议。公司股东大会在对公司 利润分配方案的决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股

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东）和独立董事的意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和发展战略等确需调整利润分 配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所 的有关规定，公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审 议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以 上通过，公司为股东提供网络投票方式。

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