GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-025

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2012 年6 月21 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室和新 疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开， 会议应到董事九名，实到董事九名；公司监事、高管人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如 下议案：

一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股 子公司北京天源科创风电技术有限责任公司中标并与中国三峡新能 源公司项目公司签署工程施工合同的议案》：

同意控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司与中国三 峡新能源全资子公司三峡新能源金昌风电有限公司就其水泉子风电 场项目及西滩风电场项目签署工程施工合同，合同总金额约为人民币 1,904.5 万元。开工日期以业主方发出的正式开工指令之日为准，工 期123 天，预计将于2012 年内完成。

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中国三峡新能源持有金风科技11.19%的股份，为金风科技关联 方。三峡新能源金昌风电有限公司为中国三峡新能源全资子公司。此 事项构成关联交易。关联董事胡阳女士回避对上述议案的表决。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于北京 天润新能投资有限公司投资骥达（上海）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）的议案》；

详见《关于北京天润新能投资有限公司投资骥达（上海）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（编号2012-026）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更改 电子呈交系统授权人士的议案》：

同意公司将香港联合交易所有限公司电子呈交系统第二授权人 士变更为武钢先生。

四、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让 参股子公司商都县天润风电有限公司股权的议案》：

详见《关于转让参股子公司商都县天润风电有限公司股权的公 告》（编号2012-027）。

本次交易构成关联交易。关联董事胡阳女士回避对上述议案的表 决。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会

2012 年6 月21 日

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