GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 26, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-021

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2012 年5 月25 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室和新 疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开， 会议应到董事七名，实到董事七名；公司监事、高管人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如 下议案：

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公 司天和风电叶片江苏有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司股 权重组的议案》，股权合作方案如下：

1、由公司全资子公司金风投资控股有限公司（以下简称“金风投 资”）以现金14,520 万元对中材科技股份有限公司控股子公司中材科 技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）单方增资；本次增资 以中材叶片2011 年12 月31 日经评估后的每股净资产3.91 元计算，增 资后金风投资持股中材叶片37,135,549 股，持股比例8.42%。

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本次增资事项无需提交公司股东大会批准。

• 2、金风投资拟将其持有的天和风电叶片江苏有限公司100%的股

• 权转让给中材叶片。

• 详见《关于转让全资子公司天和风电叶片江苏有限公司股权的公

• 告》（编号2012-022）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2012 年5 月25 日

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