GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

新疆金风科技股份有限公司 独立董事黄天祐2011年度述职报告

作为公司的独立董事，2011年本人忠实履行职责，以维护全体股 东利益为出发点，认真审议职责范围内的事项，严格遵循《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，切实 发挥独立董事的监督作用，以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健 康发展。现将本人2011年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人于2010年度股东大会被选举为公司独立董事，上任后，公司 共召开董事会9次，本人亲自出席7次，委托2次；未出席公司股东大

会。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 7月29日，就公司第四届董事会第十七次会议审议通过的议案发

• 表了《对推荐董事候选人的独立意见》；

  • 8月27日，就公司第四届董事会第十九次会议审议通过的议案发

• 表了《2011年上半年与关联方资金往来及对外担保事项的独立意见》；

• 9月29日，就公司第四届董事会第二十次会议审议通过的议案发

• 表了《关于对外担保事项的独立意见》；

  • 12月17日，就公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的议案

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发表了《对聘任首席财务官的独立意见》以及《关于关联交易事项的 独立意见》。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2011年度，本人除参加公司董事会及审计委员会会议外，还对公 司进行了现场考察，与生产经营管理者进行广泛交流，对公司运作、 生产经营进行全面了解；同时也向公司传递香港资本市场资讯，对行 业、资本市场环境以及公司经营发展与董事、监事、管理层展开讨论， 并以自身专业背景为公司提出可行性建议。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、2011年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需 董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认 真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众 股股东的利益。

五、任职委员会工作情况

2011年度本人担任公司审计委员会主任委员，报告期内，本人出 席并主持召开4次审计委员会会议。对公司定期报告及年度报告财务 数据进行认真分析，并督促内部审计工作，促进公司内控管理水平的 提升。

在公司年度报告编制过程中，认真听取公司高管人员及财务负责 人对公司经营状况的汇报，对年报编制进行全程参与，与公司财务及

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审计机构负责人对公司财务报告审计工作进行交流和讨论，确定年报 审计计划及人员安排，督促审计进度，并审核了公司2011年度财务报 表及审计报告。

六、培训和学习情况

2011年度，本人参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训班， 并获得独立董事资格证书，认真学习独立董事履职的相关法律法规， 尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法 规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护 能力。

七、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人2011 年度履职情况的汇报。2012年度,本人将继续本 着诚信与勤勉的精神,按照有关法律法规、香港和深圳两地上市规则 的规定,独立公正地履行独立董事职责,发挥独立董事作用,切实维护 公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

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