GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 29, 2011

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-035

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011 年6 月28 日在乌鲁木齐经济技术开发区公司二楼会议室召开，会议 应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席8 名，独立董事黄天祐 先生委托独立董事王友三先生代为出席及表决，公司监事、高管人员 列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过如下议案：

• 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司债

• 券发行方案的议案》；

  • 详见《关于公司债券发行方案的公告》（编号：2011-036）

• 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举审

• 计委员会委员的议案》：

  • 选举独立董事黄天祐先生为公司审计委员会委员。

黄天祐先生简历详见附件。

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附件

黄天祐先生简历

黄天祐，男，生于1960 年，毕业于香港理工大学，工商管理博 士，英国银行学会会员，香港证券学院会员。

黄天祐先生为香港董事学会主席、香港中乐团有限公司理事会顾 问、经济合作组织(OECD)企业管治圆桌会议核心成员、香港联合交易 所有限公司主板及创业板上市委员会成员、证监会(香港交易所上市) 委员会委员、上诉委员会(城市规划)成员、香港管理专业协会理事会 委员、税务上诉委员会小组成员、商界环保协会董事局成员，并获香 港特别行政区政府委任为公司法改革常务委员会委员及廉政公署防 止贪污咨询委员会委员。

工作经历

• 1985 年-1987 年 永隆银行有限公司

1987 年-1988 年 东京银行 信贷经理

1988 年-1991 年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员 1992 年-1994 年 庄士中国 高级财务经理 1994 年-1996 年 添利工业 总经理

1996 年至今 中远太平洋有限公司 董事副总经理 兼职情况

勤美达国际控股有限公司独立董事

中国正通汽车服务控股有限公司独立董事 中国基建港口有限公司独立董事

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I.T Limited 独立董事

2011 年6 月24 日，黄天祐先生经公司年度股东大会选举为金风 科技独立董事。

黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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