GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

新疆金风科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告

作为金风科技的独立董事，2010 年，本人严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事 行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，如期出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

现将2010 年本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席会议情况

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需 要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并 提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

• 2010年度，本人出席会议的情况如下：

• 1、董事会：全年共召开9次董事会，出席9次；

• 2、股东大会：共召开3次股东大会，出席3次。

二、发表独立意见情况

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2010年度，本人就公司相关关联资金往来、对外担保、募集资金 使用及变更、聘请董事、高级管理人员、聘请会计师事务所、内部自 我评价报告、关联交易等事项发表独立意见。

三、对公司治理结构及经营管理的调查

本人坚持严谨、勤勉、尽职的原则与公司有关人员进行沟通，深 入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、募集资金使用情况等相关事项，关注公司 日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此 在董事会会议上充分发表意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等法律、法规 的有关规定做好披露工作，保证 2010 年度公司的信息披露真实、准 确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会战略决策委员会委员,从专业角度，对公司 长期发展战略规划进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中 小股东的利益。

六、公司存在问题及建议

我认为公司总体上已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》 等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况 的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。随着风

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电行业的快速发展及国内外竞争加剧，应加强人力资源建设，大力引 进和培养专业及管理人才，为公司以后的发展做好充足的人才储备， 以适应公司做为国内乃至国际知名企业持续发展的需要。

七、培训和学习情况

本人积极参加培训，认真学习独立董事履职相关的法律法规， 尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法 规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险 防范提供更好的意见和建议，不断加强对公司法人治理结构和保护社 会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合 法权益的能力。

八、其他事项

（一）未有提议召开董事会情况发生。

• （二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年，本人将继续秉承勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行 职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作， 树立公司诚实、守信的良好市场形象。

独立董事：施鹏飞

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