GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-002

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011 年 1 月24 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实 到董事八名，独立董事李民斌先生因出差无法参加本次董事会，公司 监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任 公司首席执行官的议案》：

同意聘任武钢为公司首席执行官，任期自公司H 股上市之日起至 本届董事会任期结束。

武钢先生简历详见附件。

二、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任 公司副总裁的议案》：

同意自2011 年1 月24 日起聘任杨华先生、吴凯先生、首席财务 官孙亮先生为公司副总裁，聘期与本届董事会任期相同。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

杨华先生、吴凯先生、孙亮先生的简历详见附件。 公司独立董事就上述聘任事项发表独立意见如下：

我们认为公司第四届董事会第九次会议聘任的首席执行官武钢 先生，副总裁杨华先生、吴凯先生、孙亮先生不存在《中华人民共和 国公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述 人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，我们对公司董事会聘任的首席执行官、副总裁人选表示 同意。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，毕业于新疆工学院电气自动化专业，硕 士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

兼职情况

中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员 新疆自治区专家顾问团成员

新疆风能有限责任公司公司副董事长

工作经历

1983年-1987年 新疆水利水电学校 教师 1987年-1992年 新疆风能公司 风电场场长 1992年-1998年 新疆风能公司 副总经理 1998年-2002年 新疆新风科工贸有限责任公司 总经理 2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理 2006年-2010年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO

武钢先生现持有公司40,167,040股股份，担任股东单位新疆风能 有限责任有限公司副董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

杨华先生简历

杨华，男，生于1967年，毕业于中共中央党校，本科学历。

工作经历

1987 年6 月-1997 年2 月 历任新疆水力发电设备安装公司高 压开关厂质检科实验员、科长、副厂长

1997 年2 月-2004 年3 月 历任新疆风能公司新风自控设备厂 助理工程师、副厂长

2004 年3 月-2010 年2 月 历任新疆金风科技股份有限公司电 控事业部部长、客户中心副总经理

2010 年2 月至今 任新疆金风科技股份有限公司营销 系统国内营销总经理

杨华先生目前未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位 任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

吴凯先生简历

吴凯，男，生于1969年，毕业于中国科学院，硕士学历。

工作经历

1993年7月-1998年8月 中国运载火箭技术研究院 工程师 1998年8月-2008年9月 历任SKF中国公司销售工程师、销售经

理、部件及产品经理、高级区域销售经理

2008年9月至今 历任新疆金风科技股份有限公司供应 链管理中心副总经理、总经理兼北京金风科创风电设备有限公司副总 经理

吴凯先生目前未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位 任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

孙亮先生简历

孙亮，男，生于1969年，澳大利亚国立大学财务管理硕士，澳大 利亚注册执业金融财务师（CFTP）。

工作经历

1992年10月-2002年11月 历任美国泛华医药公司北京代表处 会计、主管会计、财务经理

2004年4月-2007年11月 阿尔斯通（中国）投资公司电力服务

财务总监

2007年12月-2009年4月 中联重科首席财务官 2009年10月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财

务官

孙亮先生目前未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位 任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==