GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 11, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-059

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010 年 11 月10 日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

2009 年9 月25 日，公司2009 年度第二次临时股东大会审议通 过《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》，确定 了公司H 股发行所得的募集资金的使用及投向计划，本次董事会审议 同意H 股募集资金各投向计划的实施主体及投资金额，具体如下：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资 北京金风科创风电设备有限公司的议案》；

详见《关于增资北京金风科创风电设备有限公司的公告》（编号 2010-060）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资 德国金风风能有限责任公司的议案》：

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同意以H 股募集资金6665 万欧元增资全资子公司德国金风风能 有限责任公司，其中不超过4665 万欧元用于偿还借款，2000 万欧元 用于补充流动资金。

本项投资已在公司2010 年9 月27 日公布的H 股《招股说明书》 193 页中披露。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的议案》；

详见《关于增资乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的公告》（编号 2010-061）。

• 四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资

• 金风投资控股有限公司的议案》；

• 详见《关于增资金风投资控股有限公司的公告》（编号2010-062）。 五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资

• 天运风电（北京）物流有限公司的议案》；

详见《关于增资天运风电（北京）物流有限公司的公告》（编号 2010-063）。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为北 京天润新能投资有限公司增资及提供借款的议案》；

详见《关于为北京天润新能投资有限公司增资及提供借款的公 告》（编号2010-064）。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司 董事会 2010 年11 月11 日

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