GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 17, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-038

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010 年 8 月13 日在北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议 应到董事九名，实到董事九名，其中：现场出席董事八名，董事吕厚 军委托董事武钢代为出席及表决，公司监事、高管人员列席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下 议案：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年半年度报告》；

《金风科技2010 年半年度报告》内容登载于公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见《金风科 技2010 年半年度报告摘要》（编号：2010-040）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

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详见《关于5.0MW 风力发电机组研制项目变更的公告》（编号： 2010-041）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

同意将公司闲置募集资金4000 万元暂时补充流动资金，使用期 间自前次补充流动资金归还日（2010 年10 月13 日）起六个月。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，另外公司承诺 十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生就该事项发 表如下独立意见：

公司将闲置的4000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，保证 募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设进度。基于 独立判断的立场，我们认为：这与募集资金投资项目的实施计划并不 抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资 金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，同意 该事项。

公司保荐人发表如下意见：

公司本次运用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和 使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

单次补充流动资金时间不超过 6 个月，符合《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》第 20 条的有关规定。我们认为，金风科技本 次短期使用募集资金补充流动资金的行为是合规的。同意该事项。

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公司监事会发表如下意见：

公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项 目建设进度，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，有利于提高资 金运营效率，同意该议案。

本议案将提交股东大会审议。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向民 生银行申请增加授信业务品种的议案》：

同意向中国民生银行总行营业部暨北京管理部申请在其授信项 下增加保理、国内信用证、国内代付等业务品种。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、 备案和资料提供等事宜。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 公司2010 年第二次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》（编号： 2010-042）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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