GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jul 27, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-037

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010 年 7 月23 日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长公司 H 股发行上市相关事项有效期的议案》：

同意将2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于H 股股票发 行上市相关议案及《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人 士全权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案》的有效期延长 18 个月，即自2010 年9 月25 日起18 个月内有效。除此之外，2009 年第二次临时股东大会审议通过的其他议案内容保持不变。

本议案须提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

公司H 股发行上市相关事项公告详见2009 年9 月2 日、2009 年 9 月28 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《公司第三届董事会

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第十六次会议决议公告》、《公司2009 年第二次临时股东大会决议公 告》

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年7 月27 日

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