GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 29, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-018

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010 年

• 3 月25 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部检测楼 二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名；其中现场出席 七名，董事吕厚军、独立董事李民斌因工作原因未能参会，董事吕厚 军委托董事武钢、独立董事李民斌委托独立董事王友三出席并代为表 决；公司监事五名、高管人员两名列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

• 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举

• 董事长、副董事长的议案》：

• 会议选举武钢为公司第四届董事会董事长；李荧为副董事长。 武钢、李荧简历详见附件。

• 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举

• 董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员

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会委员的议案》：

• 会议选举产生了董事会各专业委员会委员： 战略决策委员会委员：郭健、魏红亮、高忠、施鹏飞；根据公司

• 《董事会战略决策委员会工作细则》，公司董事长武钢为董事会战略 决策委员会主任委员。

薪酬与考核委员会委员：施鹏飞、王友三、李荧。 审计委员会委员：李民斌、王友三、高忠。 提名委员会委员：王友三、施鹏飞、武钢。

郭健、魏红亮、高忠、王友三、施鹏飞、李民斌简历详见附件。

• 三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任

• 公司总裁、董事会秘书的议案》：

• 同意聘任郭健为公司总裁、马金儒为公司董事会秘书，聘期三年。 公司原董事会秘书蔡晓梅女士不在公司继续任职。 马金儒简历及联系方式详见附件。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意 见如下：

经认真审查，我们没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司 法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述人员的 任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行 使职权相适应的履职能力和条件。

上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，我们对公司董事会聘任郭健为公司总裁、马金儒为公司

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董事会秘书表示同意。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任 公司副总裁、首席财务官、总工程师的议案》：

同意聘任李玉琢为公司常务副总裁、曹志刚为公司执行副总裁、 Jürgen Rinck 为公司副总裁兼首席技术官；同意聘任王海波、魏红 亮、王相明、马金儒为公司副总裁；同意聘任孙亮为公司首席财务官； 同意聘任崔新维为公司总工程师。聘期三年。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意 见如下：

经认真审查，我们没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司 法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述人员的 任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行 使职权相适应的履职能力和条件。

上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，我们对上述人员的聘任表示同意。

李玉琢、曹志刚、Jürgen Rinck、王海波、王相明、孙亮、崔 新维简历详见附件。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银 行申请综合授信的议案》：

同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理综合 授信业务：

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1、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行申请综合 授信人民币77.99 亿元，用于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、 银行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、 贴现、固定资产贷款等产品；

2、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不 超过12 亿元的授信业务，包括贷款、银行保函、贸易融资、信用证、 信贷证明业务；

3、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不 超过20亿元的综合授信业务，包括贷款、贷款展期、银行保函、银行 承兑汇票、贸易融资（包括信用证、国内信用证）、资金业务、贴现、 信贷证明、保理等融资业务；

4、向中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部 申请办理综合授信人民币3亿元，包括贷款、银行保函、银行承兑业 务；

5、向中国民生银行总行营业部暨北京管理部申请总额不超过20 亿元的集团授信业务，包括贷款、银行保函、信用证、银行承兑汇票、 商票贴现业务；

6、向中国光大银行申请综合授信人民币2.5 亿元。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、 备案和资料提供等事宜。

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六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买

土地用于建设专家公寓及职工宿舍的议案》：

同意公司以不超过5000 万元的价格在乌鲁木齐经济技术开发区购 置约80 亩的住宅用地，用于建设专家公寓及职工宿舍。

同意授权公司经营层负责相关方案的制定及执行。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年3 月29 日

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附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受 国务院特殊津贴专家。

兼职情况

中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员 新疆自治区专家顾问团成员

新疆风能有限责任公司公司副董事长

工作经历

1983年-1987年 新疆水利水电学校 教师

1987年-1992年 新疆风能公司 风电场场长 1992年-1998年 新疆风能公司 副总经理

1998年-2001年 新疆新风科工贸有限责任公司 总经理

2001年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 董事、总经理 2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理 2006年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO

武钢先生现持有公司25,104,400股股份，担任股东单位新疆风能 有限责任有限公司副董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

李荧先生简历

李荧，男，生于1935年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程

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师，享受国务院特殊津贴专家。

兼职情况

江河农村电气化发展有限公司董事长

• 宁德市大港水电站开发有限公司董事长 北京群瑞能源投资有限公司董事长

工作经历

1955 年-1958 年 新疆自治区水利水电设计院

1958 年-1979 年 新疆自治区水利厅水电处 1980 年-1985 年 国家水利部农水局水电处

1985 年-1996 年 国家水利部农村水电司处长、副司长

1996年至今 江河农村电气化发展有限公司董事长

• 2001年至今 新疆金风科技股份有限公司副董事长

李荧先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭健先生简历

郭健，男，生于1963年，硕士研究生，高级工程师，享受国务院 特殊津贴专家。

工作经历

1984年-1986年 新疆轴承厂 1986年-1998年 新疆风能公司

1998年-2001年 新疆新风科工贸有限公司质量总监、生产总监

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2001年-2006年 历任新疆金风科技股份有限公司副总经理、常 务副总经理

2006年-2007年 新疆金风科技股份有限公司总经理 2007年至今 新疆金风科技股份有限公司总裁 2004年至今 新疆金风科技股份有限公司董事

郭健先生现持有公司18,199,840 股股份，未在公司持股5%以上 股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

魏红亮先生简历

魏红亮，男，生于1971 年，硕士研究生，武汉大学政治与公共 管理学院行政管理专业博士研究生在读。

工作经历

1996 年-1997 年 中国江河水利水电开发公司总经理办公室秘书 1997 年-1998 年 水利部部长办公室（交流）秘书 1998 年-2000 年 中国水利投资公司办公室干部

2000 年至今 历任中国水利投资集团公司事业发展部经理 助理；办公室、法律工作部副主任；总经理办公室、法律工作部主任； 规划发展部经理；资本运营与股权管理部经理；总经理助理等职

2009 年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

魏红亮先生未持有公司股份，兼任股东单位中国水利投资集团公 司总经理助理、新疆风能有限责任公司副董事长，未受过中国证监会

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及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高忠先生简历

高忠，男，生于1958 年，大学学历，高级政工师。 工作经历

• 1988 年—2003 年 历任新疆纺织工业集团公司团委书记、工会

主席、董事、副总经理

— 2003 年 2005 年 新疆金纺纺织股份有限公司党委书记、董事、 副总经理

• 2005 年 2006 年 新疆八钢集团公司工会副主席

• 2006 年 2008 年 新疆贝正实业有限责任公司党委书记、董事

长

2008 年至今 新疆风能有限责任公司董事长

2008 年至今 新疆金风科技股份有限公司董事

高忠先生未持有公司股份，现任股东单位新疆风能有限责任公司 董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

王友三先生简历

王友三，男，生于1935年，高级经济师。 兼职情况

新疆众和股份有限公司独立董事

新疆天富热电股份有限公司独立董事

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新疆啤酒花股份有限公司独立董事

工作经历

1952年-1957年 新疆自治区税务局

1957年-1958年 新疆自治区财政厅干校 1958年-1988年 历任新疆自治区建设银行副科长、科长、副行

长、行长

• 1988年-1991年 新疆自治区人民银行行长 1991年-1996年 新疆自治区人民政府副主席 1996年-2001年 新疆自治区政协副主席 2001年离休

2007 年至今 新疆金风科技股份有限公司独立董事

王友三先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

• 职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施鹏飞先生简历

施鹏飞，男，生于1940年，毕业于北京机械学院，教授级高级工 程师。

兼职情况

中国水电工程顾问集团公司专家委员会委员 工作经历

1965年-1975年 第一机械工业部青海第一机床厂技术员

1975年-1984年 第一机械工业部西宁高原机电研究所技术情报

室主任

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1981年-1983年 作为访问学者出国留学

1984年-1995年 中国风能技术开发中心对外联络部主任 1995年-2001年 电力部（1997年后为国家电力公司）水电水利 规划设计总院新能源处处长、副总工程师

2001年退休

1995年-2003年 历任第五届和第六届中国太阳能学会副理事长 2004年至今 中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长 2007 年至今 新疆金风科技股份有限公司独立董事

施鹏飞先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李民斌先生简历

李民斌，男，生于1974年，毕业于美国斯坦福大学商学院，MBA 学位

教育背景

1992年-1995年 英国剑桥大学，法律和会计专业，学士学位 2000年-2002年 美国斯坦福大学商学院，MBA学位 工作经历

2002年-2004年 香港亚洲策略投资管理公司执行董事

2004年-2009年 香港东亚银行有限公司总经理兼财富管理主管 2009年至今 香港东亚银行有限公司副行政总裁

董事经历

2004年至今 蓝十字（亚太）保险公司董事

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2006年至今 东亚人寿保险有限公司董事；东亚联丰投资管理有 限公司董事会主席

2007年至今 东亚银行（中国）有限公司董事；港华燃气有限公 司独立非执行董事

2008年至今 AFFIN Bank Berhad 替代董事

2009年至今 加拿大东亚银行董事；东亚证券股份有限公司董事 专业资格

1998年 获得英格兰及威尔士特许会计师公会会计资格 2005年 获得香港会计师公会会员资格

李民斌先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李玉琢先生简历

李玉琢，男，生于1948年，毕业于清华大学，本科学历，工程师。 工作经历

1977年-1987年 中国科学院技术条件处处长

1987年-1995年 历任北京四通办公设备有限公司副总经理、四 通集团OA本部部长、金商本部部长、四通集团公司副总裁

1995年-1999年 历任深圳莫贝克电气技术有限公司总裁、深圳

华为技术有限公司合资合作部总监、结构事业部总监、副总裁 1999年-2005年 北京利德华福电气技术有限公司总经理

2006年 北京中益合康电气技术有限公司总经理

2007年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

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李玉琢先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆工学院，本科学历，工程 师。

工作经历

1998年-1999年 新疆风能公司

1999年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 技术部 2002年-2004年 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部部长 2005年-2007年 新疆金风科技股份有限公司 副总工程师、总 工办主任

2007年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

曹志刚先生现持有公司5,855,015股股份，未在公司持股5%以上 股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

Jürgen Rinck 先生简历

Jürgen Rinck，男，生于1963年，萨尔州工程应用大学机械系结 构专业硕士。

工作经历

1990年-1997年 德国萨尔布吕肯市风能研发中心，风能研发组

开发工程师

1997年-2000年 德国萨尔布吕肯市风能研发中心，负责研发

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GenesYs 600风机的项目

2000年-2007年 德国 VENSYS Energiesysteme GmbH & Co. KG 公 司总经理

2007年5月至今 德国 VENSYS Energy AG 公司 CEO

Jürgen Rinck 先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位 任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王海波先生简历

王海波，男，生于1974年，毕业于新疆财经学院，本科学历。 工作经历

• 1996年-2000年 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管 2000年-2007年 历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主

• 管、营销中心主任、投资发展部主任

• 2007年至今 北京天润新能投资有限公司常务副总经理 2007年-2010年2月 新疆金风科技股份有限公司职工监事

王海波先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王相明先生简历

王相明，男，生于1969年，毕业于西北工业大学机械设计及制造 专业，本科学历，高级工程师。

工作经历

1991年-1992年 新疆汽车制造厂

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• 1992年-1998年 新疆风能公司新能源室主任、主任工程师 1998年-2000年 历任新疆新风科工贸有限公司技术部部长、生

• 产总监、副总工程师

• 2000年-2007年 历任新疆金风科技股份有限公司副总工程师、

总工程师

2007年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

王相明先生现持有公司11,781,500股股份，未在公司持股5%以上 股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

孙亮先生简历

孙亮，男，生于1969 年，澳大利亚国立大学财务管理硕士，澳 大利亚注册执业金融财务师 （CFTP）。 工作经历

1992 年-2002 年 历任美国泛华医药公司北京代表处会计、主管 会计、财务经理

• 2004 年-2007 年 阿尔斯通（中国）投资公司电力服务财务总监 2007 年-2009 年 中联重科首席财务官

• 2009 年至今 新疆金风科技股份有限公司首席财务官

孙亮先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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崔新维先生简历

崔新维，男，生于1961 年，硕士研究生学历，副教授。 工作经历

1982 年—1994 年 新疆农业大学机械交通学院教师

1994 年—2006 年 历任新疆农业大学机械交通学院教研室主

任、副院长、院长

2007 年-2009 年 新疆金风科技股份有限公司副总工程师 2009 年至今 新疆金风科技股份有限公司总工程师

崔新维先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马金儒女士简历

马金儒，女，生于1966年，硕士研究生学历，高级经济师。 工作经历

1990年-1991年 大连港设计院经济师

1991年-1999年 大连港外经处合资合作科科长

1999年-2002年 大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理 2002年-2005年 大连港集装箱股份有限公司董事会秘书

2005年-2010年 大连港股份有限公司董事会秘书/公司秘书

马金儒女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任

职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系方式：

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电话：0991-3767495； 传真：0991-3767411；

E-mail:goldwind@goldwind.cn；

通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号。

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