GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 3, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-007

新疆金风科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

特别提示：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2010 年2 月27 日在北京亦庄经济技术开发区康定街19 号北京金风科创风 电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名， 其中现场出席4 名，监事郑成江先生委托监事王海波先生代为出席及 表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议通过如下议案：

一、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009 年度监事会工作报告》；

二、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》：

本次会计差错更正及重分类事项符合 《企业会计准则-会计政 策、 会计估计变更和差错更正》的有关规定，真实地反映了公司资 产和财务状况，本追溯调整事项尚需提请公司股东大会审议，符合有

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关程序。

三、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技2009 年度财务决算报告的议案》；

四、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技2009 年度利润分配方案的议案》；

五、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009 年度内部控制自我评价报告》：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制 度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控 制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述， 监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内 部控制的实际情况。监事会同意该报告。

六、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风 科技关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告>的议案》：

本年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了审批 程序和信息披露义务，独立董事、保荐人按照有关规定发表了意见。 公司披露的关于募集资金使用的相关信息及时、准确、完整。

七、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项

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目建设进度，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，有利于提高资 金运营效率。

八、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009 年度报告》：

经认真审核，监事会全体监事认为公司2009 年度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银 行申请综合授信事项的议案》；

十、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子 公司代为出具保函的议案》；

十一、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订<金风科技财务管理制度>的议案》；

十二、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订〈金风科技监事会议事规则〉的议案》；

《金风科技监事会议事规则》（修订稿）登载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订〈金风科技关联交易决策制度〉的议案》；

十四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<中国

证监会新疆监管局现场巡检意见的整改报告>的议案》;

十五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请 会计师事务所的议案》；

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十六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 第三届监事会换届的议案》：

同意推荐王孟秋先生、王世伟先生、洛军先生为公司第四届监事 会监事候选人；金风科技职工代表大会选举郑成江、肖治平为第四届 监事会职工监事。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会 2010 年3 月4 日

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附件：

王孟秋先生简历

王孟秋先生，男，汉族，出生年月：1964 年8 月，大学学历， 助理会计师。

1998 年4 月至2006 年4 月 中国水利投资集团公司财务中心

副主任、主任

2006 年4 月至今 中国水利投资集团公司风险控制部主任 兼职：

中材科技风电叶片股份有限公司监事会主席

中国水利投资集团公司包头风电科技有限公司监事会主席

云南龙陵腊寨水电发展有限公司监事会主席

湖北宜城江河供水有限公司监事

宁德市大港水电站开发有限公司监事

王孟秋先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世伟先生简历

王世伟，男，汉族，出生年月：1957 年 12 月，大专学历，工程 师。

1998 年 6 月至 2005 年 10 月 新疆风能有限责任公司，历任达 坂城风电场物资部主任、新风科工贸风力发电机组装厂厂长、质检员、 达坂城风电场副场长

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2005 年 10 月至今 新疆风能有限责任公司副总经理 王世伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

洛军先生简历

洛军，男，汉族，出生年月：1967 年 4 月，本科学历，会计师。 1988 年至今，新疆风能有限责任公司，现任股管办主任。

洛军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

郑成江先生简历

郑成江，男，汉族，出生年月：1974 年 1 月，大专学历。

1998 年10 月至2004 年6 月，新疆屯河集团公司，信息化管理 部副部长；

2004 年7 月至今，新疆金风科技股份有限公司，历任总经理助

• 理、计划管理部部长、体系管理部部长，现任信息系统总监。

郑成江先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖治平先生简历

肖治平，男，汉族，出生年月：1977 年 4 月，大学学历。 1997 年 7 月至 2000 年 1 月 中国银行新疆分行

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2000 年 1 月至 2002 年 4 月 新天国际经贸股份有限公司 2002 年 4 月至 2006 年 4 月 新疆金融租赁有限公司，历任租 赁二部经理、租赁部副总经理 2006 年 4 月至今 新疆金风科技股份有限公司，现 任投资与股权管理部副部长 肖治平先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任 职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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