GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 26, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-058

新疆金风科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十七次会议于2009 年10 月23 日以通讯方 式召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事5 名、高管人 员4 名、公司保荐代表人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

• 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技

2009 年第三季度报告》；

《金风科技2009 年第三季度报告》内容登载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风

• 科技参股成立江苏辰风新材料科技有限公司（暂定名）的议案》；

详见《关于金风科技参股成立江苏辰风新材料科技有限公司（暂 定名）的公告》（编号：2009-061）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任

公司首席财务官的议案》；

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同意聘任孙亮先生任公司首席财务官，孙亮先生的任期自会议审 议通过之日起至本届董事会任期结束。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生发表独立意见 如下：

经认真审查孙亮先生的个人履历，没有发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

聘任孙亮先生为公司首席财务官的程序符合相关规定，其教育背 景、工作经历符合职务要求；对公司聘任孙亮为首席财务官表示同意。 孙亮先生简历详见附件。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银 行申请综合授信的议案》；

同意向中国农业银行新疆分行申请办理人民币叁亿元的各类信贷 业务，包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票贴现 等融资业务。

同意向招商银行乌鲁木齐分行解放北路支行申请办理人民币综合 授信叁亿元整。

自本决议通过之日起两年有效。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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2009 年10 月27 日

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附件：

孙亮简历

孙亮，男，汉族，出生年月：1969 年11 月，硕士研究生学历。

工作经历：

• 2007.12---2009.4 中联重科首席财务官 2004.4---2007.11 阿尔斯通（中国）投资公司电力服务财务总

监

1992.10—2002.11 历任美国泛华医药公司北京代表处会计、主 管会计、财务经理

教育背景：

• 2003---2004 澳大利亚注册执业金融财务师 （CFTP） 2002.12—2003.12 澳大利亚国立大学财务管理硕士 1988.09---1992.07 对外经济贸易大学国际经济专业

孙亮先生目前未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位 任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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