GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 18, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-035

新疆金风科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司公司第三届监事会第九次会议于 2009年8月14日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室召开。 会议应到监事4 人，实到4 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议：

• 1、审议通过《金风科技2009 年半年度报告》，赞成4 人，弃权

• 0 人，反对0 人；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《金风科技2009 年半年 度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2、审议通过《关于调整控股子公司北京天源科创风电技术有 限公司增资方案的议案》，赞成4 人，弃权0 人，反对0 人；

3、审议通过《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司 美国明尼苏达UILK 项目贷款提供担保的议案》，赞成4 人，弃权0 人，反对0 人；

• 4、审议通过《关于转让参股子公司国水投资集团西安风电设

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备股份有限公司部分股权的议案》，赞成4 人，弃权0 人，反对0 人；

5、审议通过《金风科技内部资金拆借暂行规定》，赞成4 人， 弃权0 人，反对0 人；

• 6、审议通过《关于设立江苏大丰海上风电机组产业化基地的

• 议案》，赞成4 人，弃权0 人，反对0 人；

• 7、审议通过《关于推荐监事候选人的议案》，赞成4 人，弃权

• 0 人，反对0 人；

  • 公司原监事张华先生因工作变动原因辞去公司监事。

  • 本次会议同意推荐王世伟先生为公司监事候选人，提请股东大会

选举。

王世伟先生简历详见附件一。

• 8、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，赞成4 人，弃权

• 0 人，反对0 人；

  • 公司原监事会主席张华因工作变动原因辞去监事会主席职务。

  • 本次会议选举王孟秋先生为监事会主席。

  • 王孟秋先生简历详见附件二。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

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2009 年8 月18 日

附件一：王世伟先生简历

王世伟，男，汉族，出生年月：1957 年 12 月，大专学历，工程

师。

2005 年 10 月至今 新疆风能有限责任公司副经理 1999 年 10 月--2005 年 10 月 新疆风能有限责任公司达坂城风 电场副场长

1998 年 6 月----1999 年 9 月 先后任新疆风能公司达坂城风电 场物资部主任、新风科工贸风力发电机组装厂厂长、质检员；

王世伟先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：王孟秋先生简历

王孟秋先生，男，汉族，出生年月：1964 年8 月，大学学历， 助理会计师。

2006 年4 月至今 中国水利投资集团公司审计监督部主任

— 1998 年4 月 2006 年4 月 中国水利投资集团公司财务中心

副主任、主任

兼职：

• 2007 年5 月至今 中材科技风电叶片股份有限公司监事

• 2006 年12 月至今 中国水利投资集团公司包头风电科技有限

公司监事

2005 年9 月至今 云南龙陵腊寨水电发展有限公司监事 2003 年3 月至今 湖北宜城江河供水有限公司监事

王孟秋先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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