GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 18, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-034

新疆金风科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2009 年8 月14 日在北京亦庄经济技术开发区康定街19 号北京金风科创风 电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事6 名， 董事郭健先生委托董事吕厚军先生，独立董事王友三先生、施鹏飞先 生委托独立董事宋常先生出席董事会并代为表决；公司监事4 名、高 管人员3 名、公司保荐代表人列席了本次会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009 年半年度报告》；

《金风科技2009 年半年度报告》内容登载于公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见《金风科 技2009 年半年度报告摘要》（编号：2009—036）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司增资方案的议案》；

详见《关于调整控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司

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增资方案的公告》（编号：2009-037）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全 资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达UILK 项目贷款提 供担保的议案》；

本议案须提请股东大会审议。

详见《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏 达UILK 项目贷款提供担保的公告》（编号：2009-038）。

四、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让 参股子公司国水投资集团西安风电设备股份有限公司部分股权的议 案》；

关联董事武钢先生、李荧先生、高忠先生、刘同良先生回避表决。 详见《关于转让参股子公司国水投资集团西安风电设备股份有限 公司部分股权的公告》（编号：2009-039）。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 内部资金拆借暂行规定》；

本议案须提请股东大会审议。

《金风科技内部资金拆借暂行规定》登载于公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立 江苏大丰海上风电机组产业化基地的议案》；

详见《关于设立江苏大丰海上风电机组产业化基地的公告》（编 号：2009-040）。

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七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任 公司副总裁的议案》：

2009 年8 月14 日，公司董事会收到公司副总裁刘同良先生的辞 职报告，刘同良先生因工作变动原因辞去副总裁职务，董事会已同意 其辞职，辞职后，刘同良先生仍担任公司董事。

同意聘任魏红亮先生任公司副总裁，负责公司对外投资及资本融 资。

魏红亮先生的任期为自审议通过之日起至本届董事会任期结束。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生发表独立意见 如下：

• 聘任魏红亮先生为公司副总裁的程序符合相关规定，其教育背

• 景、工作经历符合职务要求；对公司聘任魏红亮为副总裁表示同意。 魏红亮先生简历详见附件。

• 八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开

• 公司2009 年度第一次临时股东大会的议案》；

• 详见《关于召开公司2009 年度第一次临时股东大会的通知》（编

• 号：2009-041）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

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2009 年8 月18 日

附件：魏红亮先生简历

魏红亮，男，汉族，出生年月：1971 年11 月，硕士研究生，武 汉大学政治与公共管理学院行政管理专业博士研究生在读。

现任中国水利投资集团公司总经理助理、新疆风能有限责任公司 副董事长。

2007.11-2009.05 中国水利投资集团公司资本运营与股权管理 部经理

2006.04-2007.11 中国水利投资集团公司规划发展部经理

2004.02-2006.04 中国水利投资公司总经理办公室、法律工作 部主任

2001.07-2004.02 中国水利投资公司办公室、法律工作部副主

任

2000.07-2001.07 中国水利投资公司事业发展部经理助理

1998.07-2000.06 中国水利投资公司办公室干部

1997.01-1998.07 水利部部长办公室（交流）秘书

1996.07-1997.01 中国江河水利水电开发公司总经理办公室秘

书

魏红亮先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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