GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

May 25, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-029

新疆金风科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆金风科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2009 年5 月21 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名； 公司监事4 名、高管人员5 名，公司保荐人列席了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 全资子公司北京金风科创风电设备有限公司建设综合基地一期项目 的议案》；

详见《关于公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司建设 综合基地一期项目的公告》（编号：2009-030）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向国 家开发银行新疆分行申请流动资金贷款业务的议案》：

同意向国家开发银行新疆分行申请总额不超过伍亿元的流动资 金贷款业务。自董事会审议通过之日起二年有效。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

2009 年5 月25 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==