GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. - Audit Report / Information 2009

关于新疆金风科技股份有限公司与关联方资金往来及对外担保事项的专项说明

作为金风科技的独立董事，我们就公司2009 年上半年与关联方资金往来及对外担保情况做如下说明：

金风科技无控股股东及实际控制人，公司与关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资的情形。

报告期内，金风科技有两笔对外担保：金风科技为全资子公司德国金风风能有限公司贷款提供担保，以及金风科技为子公司代为出具保函，具体情况如下：

1、公司2008 年度股东大会审议通过《关于为德国金风风能有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国银行新疆分行申请开立以公司全资子公司德国金风为被担保人，中国银行法兰克福分行为受益人的融资性保函，期限一年。目前所申请的19281.60 万元贷款已经到位，该担保事项生效。

2、公司2008 年度股东大会审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、内蒙古金风科技有限公司、新疆天运风电设备配送有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于

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风电场项目设备销售及运输的投标、履约、预付款、质量保证等 (包括但不限于投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等)，自公司股东大会通过之日起一年内上述保函总额度不超过28 亿元（保函期限三年(含)以内）。

2009年上半年公司为子公司出具保函累计53760.83万元，具体情况如下：

a、公司为全资子公司北京金风科创风电设备有限公司出具履约保函46367.49万元、投标保证金保函700万元。

b、公司为控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司出具预付款保函3316.50万元、履约保函3316.50万元。

c、公司为全资子公司新疆天运风电设备配送有限公司出具预付款保函60.34万元。

除此之外，报告期内公司无其他对外担保事项。

经核查，我们认为公司认真执行《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司对外担保事项为对全资子公司及控股子公司提供担保，没有对其他公司及关联方进行担保，担保事项均严格履行了决策程序。

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（此页无正文，为独立董事意见签署页）

独立董事：王友三施鹏飞宋常

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