GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-017

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十三次会议决议于2015 年6 月9 日在新疆乌鲁木齐市经济技术开 发区上海路107 号公司本部会议室召开公司2014 年度股东大会，本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股 东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2015 年6 月9 日（星期二）下午14:00 — 2、网络投票时间2015 年6 月8 日 2015 年6 月9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年6 月9 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年6 月8 日15:00 至 2015 年6 月9 日15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点： 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公 司本部一楼会议室。

三、会议召集人 ：公司董事会

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四、会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。

公司A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。本 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台， A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具 体内容请参见公司H 股相关公告）。

五、股权登记日

• （1）A 股股权登记日为2015 年6 月2 日（星期二）；

• （2）2015 年5 月8 日（星期五）营业日结束时登记在册的公司

• H 股股东有权参加公司2014 年度股东大会；2015 年5 月10 日至2015 年6 月9 日（包括首尾两天）暂停办理H 股股份过户登记手续。 六、会议表决的方式

公司A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网 络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络 重复投票，以第一次投票为准。

• 七、会议审议议题

特别决议案：

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 普通决议案：

• 2、审议《关于设立金风科技财务公司的议案》；

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• 3、审议《金风科技2014 年度董事会工作报告》；

• 4、审议《金风科技2014 年度监事会工作报告》；

• 5、审议《金风科技2014 年度审计报告》；

• 6、审议《关于金风科技2014 年度利润分配预案的议案》；

• 7、审议《金风科技2014 年度报告》；

• 8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

• 9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

• 10、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；

• 11、审议《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》；

• 12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

• 上述第2 项议案为公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其

• 余均为公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2014 年12 月23 日、2015 年3 月28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司 的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果 进行公开披露。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 八、参会人员

• 1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并

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• 于2015 年6 月2 日（星期二）下午收市时登记在册的本公司股东， 可出席本公司2014 年度股东大会；凡持有本公司H 股，2015 年5 月 8 日（星期五）营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公 司2014 年度股东大会。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师等其他人员。

  • 九、参会方法

• 1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至

• 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部会议室登记；

  • 2、现场登记时间：2015 年6 月9 日下午13:00-14:00； 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  • 4、符合出席会议条件的H 股股东也可于2015 年5 月19 日下午

• 5:00 前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

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• （一）采用交易系统投票操作具体流程

• 1、投资者通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

• 间为2015 年6 月9 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  • 2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入投票代码362202；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大

会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案	对应申报价格（元）
总议案	对全部议案进行统一表决	100
特别决议案
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.0
普通决议案
2	《关于设立金风科技财务公司的议案》	2.0
3	《金风科技2014 年度董事会工作报告》	3.0
4	《金风科技2014 年度监事会工作报告》	4.0
5	《金风科技2014 年度审计报告》	5.0
6	《关于金风科技2014 年度利润分配预案的议案》	6.0
7	《金风科技2014 年度报告》	7.0
8	《关于向银行申请综合授信的议案》	8.0
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》	9.0
10	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》	10.0

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11	《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》	11.0
12	《关于聘请会计师事务所的议案》	12.0

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止时间为2015 年6 月8 日下午15:00 至2015 年6 月9 日下午15:00 的任意时间。

2、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填 写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务 密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活 校验码”激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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• （3）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中

• 心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、 冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

• http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大

• 会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司2014 年度股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入

• 您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

  • （三）注意事项

  • 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

• 准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以

• 第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

十一、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

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3、电话：0991-3767411、 传真：0991-3767411

4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2015 年4 月22 日

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附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2014 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
特别决议案
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
普通决议案
2	《关于设立金风科技财务公司的议案》
3	《金风科技2014 年度董事会工作报告》
4	《金风科技2014 年度监事会工作报告》
5	《金风科技2014 年度审计报告》
6	《关于金风科技2014 年度利润分配预案的议案》
7	《金风科技2014 年度报告》
8	《关于向银行申请综合授信的议案》
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》
10	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》
11	《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
12	《关于聘请会计师事务所的议案》

• 本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次

• 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表 决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

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