GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2014

May 5, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-026 债券代码: 112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年4 月在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk ）及本公司网站 （www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013 年度股东大 会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议时间：2014 年5 月20 日（星期二）上午10:30 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本

• 部会议室

  • 4、会议召开方式：现场召开

  • 5、股权登记日

  • （1）A 股股权登记日为2014 年5 月13 日（星期二）；

  • （2）2014 年4 月17 日（星期四）营业日结束时登记在册的公

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

司H 股股东有权参加公司2013 年度股东大会；2014 年4 月20 日至

• 2014 年5 月20 日（包括首尾两天）暂停办理H 股股份过户登记手续。 2014年5月29日（星期四）营业日结束时登记在册的公司H股股东

• 有权获派2013年度末期股息，2014年5月24日至5月29日（包括首尾两 天）将暂停办理H股过户登记手续；

  - （3）股息派发办法与时间及A股股东股息股权登记日另行通知。 二、会议审议议题 
  
  - 1、审议《金风科技2013 年度董事会工作报告》； 
  
  - 2、审议《金风科技2013 年度监事会工作报告》； 
  

  • 3、审议《金风科技2013 年度审计报告》；

    • 4、审议《关于金风科技2013 年度利润分配预案的议案》；

    • 5、审议《金风科技2013 年度报告》；

    • 6、审议《金风科技2013 年度募集资金使用情况的专项报告》（A

股）；

• 7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

• 8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

• 9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；

• 10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

• 上述议案经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见

• 2014 年3 月22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

  • 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、参会人员

• 1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2014 年5 月13 日（星期二）下午收市时登记在册的本公司股东， 可出席本公司2013 年度股东大会；凡持有本公司H 股，并于2014 年 4 月17 日（星期四）营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出 席本公司2013 年度股东大会。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

• 1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至

• 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部会议室登记，公司H 股股东也可于2014 年4 月29 日前将登记所需资料以邮寄或传真方式 至本公司办公地址；

  • 2、现场登记时间：2014 年5 月20 日早9:30-10:30； 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2014 年5 月5 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《金风科技2013 年度董事会工作报告》
2	审议《金风科技2013 年度监事会工作报告》
3	审议《金风科技2013 年度审计报告》
4	审议《关于金风科技2013 年度利润分配预案的议案》
5	审议《金风科技2013 年度报告》
6	审议《金风科技2013 年度募集资金使用情况的专项报告》（A 股）
7	审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8	审议《关于为子公司代为出具保函的议案》
9	审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》
10	审议《关于聘请会计师事务所的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表 决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==