GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

May 10, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-023 债券代码：112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第三十四次会议决议于2013 年6 月25 日在新 疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本部会议室召开公

司2012 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2013 年6 月25 日（星期二）上午10:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

司本部会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、股权登记日

• （1）A 股股权登记日为2012 年6 月18 日（星期二）；

• （2）2012年5月24日（星期五）营业日结束时登记在册的公司H

股股东有权参加公司2012年度股东大会；2013年5月26日至2013年6

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月25日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。2013年7 月1日至7月8日（包括首尾两天）将暂停办理H股过户登记手续，7 月8日营业日结束时登记在册的公司H股股东有权获派2012年度末 期股息。

• （3）股息派发办法与时间以及A 股股东股息股权登记日另行通

知。

二、会议审议议题

• 1、审议《金风科技2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《金风科技2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《金风科技2012 年度审计报告》；

  • 4、审议《关于金风科技2012 年度利润分配预案的议案》；

  • 5、审议《金风科技2012 年度报告》；

  • 6、审议《金风科技2012 年度募集资金使用情况的专项报告》（A

股）；

• 7、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业

• 化项目（A 股）的议案》；

  • 8、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

  • 9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

  • 10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

  • 11、审议《关于公司董事会换届的议案》：

  • 董事候选人：武钢、李荧、胡阳、于生军、王海波、曹志刚 独立董事候选人：黄天祐、杨校生、罗振邦

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12、审议《关于公司监事会换届的议案》：

监事候选人：王孟秋、王世伟、洛军

13、审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》。

其中，议案11、议案12 将采用累积投票制进行。

上述议案1-9 项为第四届董事会第三十三次会议审议通过，第 10-13 项议案为第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详 见2013 年3 月23 日及2013 年4 月26 日刊登于《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2013 年6 月18 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2012 年 度股东大会；凡持有本公司H 股，并于2012 年5 月24 日（星期五） 营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司2012 年度股 东大会。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

• 1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至

• 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部会议室登记，公司H

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股股东也可于2013 年5 月25 日前将登记所需资料以邮寄或传真方式 至本公司办公地址；

• 2、现场登记时间：2013 年6 月25 日早9:30-10:30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：周晶

• 3、电话：0991-3767495 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

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附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2012 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
				同意	反对	弃权
1	审议《金风科技2012 年度董事会工作报告》；
2	审议《金风科技2012 年度监事会工作报告》；
3	审议《金风科技2012 年度审计报告》；
4	审议《关于金风科技2012 年度利润分配预案的议案》；
5	审议《金风科技2012 年度报告》；
6	审议《金风科技2012 年度募集资金使用情况的专项报告》（A 股）；
7	审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A 股）的议案》；
8	审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
9	审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
10	审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11	审议《关于公司董事会换届的议案》；	董事	武钢
			李荧
			胡阳
			于生军
			王海波
			曹志刚
		独立董事	黄天祐
			杨校生
			罗振邦
12	审议《关于公司监事会换届的议案》	王孟秋
		王世伟
		洛军
13	审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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