GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Dec 21, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-041

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 公司董事会于2012 年11 月17 日在《证券时报》、《中国证券报》、

• 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上刊登 了《关于召开公司2013 年度第一次临时股东大会的通知》，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2013 年1 月8 日（星期二）上午10:30 分

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

司本部一楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、股权登记日

• （1）A 股股权登记日为2012 年12 月28 日（星期五）；

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• （2）2012年12月7日（星期五）营业日结束时登记在册的公司H

• 股股东有权参加公司2013年度第一次临时股东大会。

二、会议审议议题

特别决议案：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 普通决议案：

• 1、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

• 2、审议《关于金风科技2013 年度日常关联交易（A 股）预计额

度的议案》；

• （1）与新疆风能有限责任公司的日常关联交易预计额；

• （2）与中国三峡新能源公司的日常关联交易预计额；

• （3）与新疆新能源（集团）有限责任公司的日常关联交易预计

额；

• 3、审议《关于申请金风科技2013 年度-2015 年度持续性关连交

• 易（H 股）豁免额度的议案》；

  • 4、审议《关于推荐董事候选人的议案》。

• 上述特别决议案及普通决议案第一项议案为公司第四届董事会

• 第二十九次会议审议通过，其余议案均为第四届董事会第三十一会议 审议通过。具体内容详见2012 年8 月25 日及2012 年10 月27 日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告及附件。

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三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2012 年12 月28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2013 年度第一次临时股东大会；凡持有本公司H 股，并于2012 年12 月7 日（星期五）营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司 2013 年度第一次临时股东大会。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

• 1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至

• 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本部一楼会议室 登记，公司H 股股东也可于2012 年12 月7 日前将登记所需资料以邮 寄或传真方式至本公司办公地址；

  • 2、现场登记时间：2013 年1 月8 日 早9:30-10:30； 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

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账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：周晶

• 3、电话：0991-3767495 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2012 年12 月21 日

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附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列 入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
特别决议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》；
普通决议案
1	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；
2	《关于金风科技2013 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；	与新疆风能有限责任公司之间的日常关联交易预计额
		与中国三峡新能源公司之间的日常关联交易预计额
		与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的日常关联交易预计额
3	《关于申请金风科技2013 年度-2015 年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》；
4	《关于推荐董事候选人的议案》。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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