GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Jun 6, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-023

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011 年5 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上刊登 了《关于召开公司2011 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会 的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年6 月20 日（星期三）上午10:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

司本部二楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、股权登记日

• （1）A 股股权登记日为2012 年6 月13 日（星期三）；

• （2）2012年5月18日（星期五）营业日结束时登记在册的公司H

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

股股东有权参加公司2011年度股东大会；2012年7月3日（星期二）营 业日结束时登记在册的公司H股股东有权获派2011年度末期股息。本 公司将于2012年5月21日（星期一）至2012年6月20日（星期三）以及 2012年6月26日（星期二）至2012年7月3日（星期二）（均包括首尾两 天）暂停办理H股股份过户登记手续，该期间不会进行任何本公司H 股股份过户事宜。

• 3、股息派发办法与时间以及A 股股东股息股权登记日另行通知。 二、会议审议议题

• 1、审议《金风科技2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《金风科技2011年度监事会工作报告》；

• 3、审议《金风科技2011年度审计报告》；

• 4、审议《关于金风科技2011年度利润分配预案的议案》；

• 5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

• 6、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：

• 董事候选人：王海波先生；

• 7、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：

• 董事候选人：吉冬梅女士；

• 8、审议《金风科技关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》；

• 9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

• 10、审议《金风科技2011 年度报告》；

• 11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

• 其中，议案6、7 选举董事采用累积投票制进行。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

上述议案除第7 项为第四届董事会第二十六次会议审议通过外， 其余均为第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2012 年3 月24 日及2012 年4 月25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

• 公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2012 年6 月13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2011 年 度股东大会；凡持有本公司H 股，并于2012 年5 月18 日（星期五） 营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司2011 年度股 东大会。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

• 1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至

• 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部二楼会议室登记，公 司H 股股东也可于2012 年5 月30 日前将登记所需资料以邮寄或传真 方式至本公司办公地址；

• 2、现场登记时间：2012 年6 月20 日早9:30-10:30；

• 3、登记办法：

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：周晶

• 3、电话：0991-3767495 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

2012 年6 月5 日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2011 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《金风科技2011 年度董事会工作报告》
2	《金风科技2011 年度监事会工作报告》
3	《金风科技2011 年度审计报告》
4	《关于金风科技2011 年度利润分配预案的议案》
5	《关于聘请会计师事务所的议案》
6	关于推荐公司董事候选人的议案（王海波）
7	关于推荐公司董事候选人的议案（吉冬梅）
8	《金风科技关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告》
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》
10	《金风科技2011 年度报告》
11	《关于向银行申请综合授信事项的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==