GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2011

Jun 9, 2011

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-031

新疆金风科技股份有限公司

关于召开公司2010 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011 年5 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.cn）上刊登了《关 于召开公司2010 年度股东大会的通知》，本次股东大会通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向A 股股东提供网络投票平台。现 发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2011 年6 月24 日（星期五）上午10:30 — 2、网络投票时间：2011 年6 月23 日 2011 年6 月24 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年6 月24 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年6 月23 日15:00 至 2011 年6 月24 日15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点： 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司 本部二楼会议室

三、会议召集人 ：公司董事会

四、会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结

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合的方式。A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 五、股权登记日

  - 1、A股股权登记日为2011年6月17日（星期五）。 

• 2、2011年5月24日（星期二）营业日结束时登记在册的公司H股

• 股东有权参加公司2010年度股东大会及获派2010年度末期股息，本公 司将于2011年5月25日（星期三）至2011年6月24日（星期五）（包括 首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，该期间不会进行任何本 公司H股股份过户事宜。

• 3、股息派发办法与时间以及A 股股东股息股权登记日另行通知。 六、参加会议的方式 ：公司股东投票表决时，同一股份只能选择

• 现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种， 不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票， 以第一次投票为准。

  - 七、会议审议议题 
  
  - 1、审议《金风科技2010 年度董事会工作报告》； 
  
  - 2、审议《金风科技2010 年度监事会工作报告》； 
  

  • 3、审议《金风科技2010 年度审计报告》；

    • 4、审议《金风科技2010 年度利润分配方案》；

    • 5、审议《金风科技2010 年募集资金使用专项报告》；

• 6、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业

• 化项目的议案》；

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• 7、审议《金风科技2010 年度报告》；

• 8、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

• 9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

• 10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

• 11、审议《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》：

• （1）公司债券发行本金总额；

• （2）期限；

• （3）利率；

• （4）募集资金用途；

• （5）授权。

• 12、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司H 股股份一般

• 性授权的议案》；

• 13、审议《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信

• 的议案》；

  • 14、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

  • 15、审议《关于独立董事津贴的议案》；

16、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 17、审议《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》；

• 18、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》。

以上议案中第1 项、3-10 项议案为公司第四届董事会第十一次

会议审议通过；第11-17 项议案为公司第四届董事会第十二次会议审 议通过；第18 项议案为公司第四届董事会第十三次会议审议通过； 第2 项议案为公司第四届监事会第五次会议审议通过。

以上议案具体内容详见2011 年3 月25 日、2011 年4 月20 日、 2011 年5 月3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2011 年6 月17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2010 年 度股东大会；凡持有本公司H 股，并于2011 年5 月24 日（星期二） 下午收市时登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司2010 年度股 东大会。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等其他人员。

• 九、参会方法

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部二楼会议室登记或 于2011 年6 月3 日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办 公地址。

• 2、现场登记时间：2011 年6 月24 日早9:30-10:30； 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2011 年6 月24 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362202；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，其中对 议案11 需填报子议案序号；本次股东大会所有议案对应的申报价格 为：

为：
议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《金风科技2010 年度董事会工作报告》	1.0
2	《金风科技2010 年度监事会工作报告》	2.0
3	《金风科技2010 年度审计报告》	3.0
4	《金风科技2010 年度利润分配方案》	4.0
5	《金风科技2010 年募集资金使用专项报告》	5.0
6	《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》	6.0
7	《金风科技2010 年度报告》	7.0
8	《关于向银行申请综合授信事项的议案》（四届十	8.0

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	一次）
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》	9.0
10	《关于聘请会计师事务所的议案》	10.0
11	《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》	11.0
（1）	公司债券发行本金总额	11.01
（2）	期限	11.02
（3）	利率	11.03
（4）	募集资金用途	11.04
（5）	授权	11.05
12	《关于提请股东大会授予董事会增发公司H 股股份一般性授权的议案》	12.0
13	《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》	13.0
14	《关于向银行申请综合授信事项的议案》（四届十二次）	14.0
15	《关于独立董事津贴的议案》	15.0
16	《关于修订<公司章程>的议案》	16.0
17	《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》	17.0
18	《关于推荐独立董事候选人的议案》	18.0

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认委托完成。

4、计票原则

投票表决时，如果股东先对议案1 至议案18 中的一项或多项投 票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案18 中已投 票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案 18 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为

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• 准。议案11 及其子议案的表决计票原则相同。

  • 5、股票操作举例

股权登记日持有“金风科技”的投资者，投票操作举例如下：

• （1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 100.00 1 股

• （2）如某股东拟对议案3、4 投反对票，对其他议案投赞成票，

• 其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 3.00 元 2 股 362202 买入 4.00 元 2 股 362202 买入 100.00 元 1 股

• （3）如某股东拟对议案11 中的所有子议案投同意票，其申报顺

序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 11.00 元 1 股

• （4）如某股东拟对议案11 中的子议案（1）、（2）投同意票，其

他子议案投反对票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 11.01 元 1 股 362202 买入 11.02 元 1 股 362202 买入 11.00 元 2 股 （二）采用互联网投票操作具体流程

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1、股东获得身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填 写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务 密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活 校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令 上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大 会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司2010 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入 您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

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3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止 时间为2011 年6 月23 日15:00 至2011 年6 月24 日15:00 期间的任 意时间。

（三）注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以

• 第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

十一、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411、 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

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附件 授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2010 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《金风科技2010年度董事会工作报告》
2	《金风科技2010年度监事会工作报告》
3	《金风科技2010年度审计报告》
4	《金风科技2010年度利润分配方案》
5	《金风科技2010年募集资金使用专项报告》
6	《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》
7	《金风科技2010年度报告》
8	《关于向银行申请综合授信事项的议案》（四届十一次）
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》
10	《关于聘请会计师事务所的议案》
11	《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》
（1）	公司债券发行本金总额
（2）	期限
（3）	利率
（4）	募集资金用途
（5）	授权
12	《关于提请股东大会授予董事会增发公司H 股股份一般性授权的议案》
13	《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》
14	《关于向银行申请综合授信事项的议案》（四届十二次）
15	《关于独立董事津贴的议案》
16	《关于修订<公司章程>的议案》
17	《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》
18	《关于推荐独立董事候选人的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股 东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

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持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表 决方式表决。

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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