GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2010

Mar 3, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-013

新疆金风科技股份有限公司

关于召开公司2009 年度股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十八次会议决定于2010 年3 月25 日召开公 司2009 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2010 年3 月25 日（星期四）上午10:30

• 2、网络投票时间：2010 年3 月24 日 2010 年3 月25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年3 月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年3 月24 日15:00 至 2010 年3 月25 日15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点： 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司 本部检测楼二楼会议室

三、会议召集人 ：公司董事会

四、会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 五、股权登记日 ：2010 年3 月18 日（星期四）

六、参加会议的方式 ：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时， 同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统 和互联网重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

• 1、审议《金风科技2009 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《金风科技2009 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》；

• 4、审议《金风科技2009 年度财务决算报告》；

• 5、审议《金风科技2009 年度利润分配方案》；

• 6、审议《金风科技2009 年募集资金使用专项报告》；

• 7、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

• 8、审议《金风科技2009 年度报告》；

• 9、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

• 10、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

• 11、审议《关于修订<金风科技董事会议事规则>的议案》；

• 12、审议《关于修订<金风科技监事会议事规则>的议案》；

• 13、审议《关于修订<金风科技股东大会议事规则>的议案》； 14、审议《关于修订<金风科技关联交易决策制度>的议案》；

• 15、审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

• 16、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

• 17、选举第四届董事会董事：

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（1）武钢（董事候选人）；

（2）李荧（董事候选人）；

（3）郭健（董事候选人）；

（4）魏红亮（董事候选人）；

（5）高忠（董事候选人）；

（6）吕厚军（董事候选人）；

（7）王友三（独立董事候选人）；

（8）施鹏飞（独立董事候选人）；

（9）李民斌（独立董事候选人）。

18、选举第四届监事会监事：

（1）王孟秋（监事候选人）；

（2）王世伟（监事候选人）；

（3）洛军（监事候选人）。

以上议案具体内容详见2010 年3 月4 日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、参会人员

1、2010 年3 月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

九、现场会议登记

1、登记时间：

2010 年3 月25 日上午09:30-10:30

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• 2、登记地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部

• 检测楼二楼会议室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统

• 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作具体流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2010 年3 月25 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362202；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表

• 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，其中对 议案17、18、19 需填报子议案序号；本次股东大会所有议案对应的

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申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《金风科技2009 年度董事会工作报告》	1.0
2	《金风科技2009 年度监事会工作报告》	2.0
3	《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项 的议案》	3.0
4	《金风科技2009 年度财务决算报告》	4.0
5	《金风科技2009 年度利润分配方案》	5.0
6	《金风科技2009 年募集资金使用专项报告》	6.0
7	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	7.0
8	《金风科技2009 年度报告》	8.0
9	《关于向银行申请综合授信事项的议案》	9.0
10	《关于为子公司代为出具保函的议案》	10.0
11	《关于修订<金风科技董事会议事规则>的议案》	11.0
12	《关于修订<金风科技监事会议事规则>的议案》	12.0
13	《关于修订<金风科技股东大会议事规则>的议案》	13.0
14	《关于修订<金风科技关联交易决策制度>的议案》	14.0
15	《关于独立董事年度津贴的议案》	15.0
16	《关于聘请会计师事务所的议案》	16.0
17	选举第四届董事会董事6 名
17.01	（1）武钢	17.01
17.02	（2）李荧	17.02
17.03	（3）郭健	17.03
17.04	（4）魏红亮	17.04
17.05	（5）高忠	17.05
17.06	（6）吕厚军	17.06
18	选举第四届董事会独立董事3 名
18.01	（1）王友三	18.01

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18.02	（2）施鹏飞	18.02
18.03	（3）李民斌	18.03
19	选举第四届监事会监事3 名
19.01	（1）王孟秋	19.01
19.02	（2）王世伟	19.02
19.03	（3）洛军	19.03

注：①股东对总议案的表决只包括议案1 至议案16 的全部表决， 不包括适用累积投票的议案17、议案18、议案19。如股东先对总议 案进行表决，后又对议案1 至议案16 分项表决，则以对总议案表决 为准；如股东先对议案1 至议案16 分项表决，后又对总议案进行表 决，则以对议案1 至议案16 的分项表决为准；

②为了方便投票，将第四届董事会董事选举分为议案17（董事 选举）、议案18（独立董事选举），第四届监事会选举顺延至议案19；

③议案17、18、19 中的董事、独立董事、监事选举采用累积投 票制进行。选举董事时，每位股东拥有对上述董事候选人的累积表决 票数为其持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对上述独立董 事候选人的累积表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥 有对上述监事候选人的累积表决票数为其持股数×3。股东可以将其 拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。 （4）在“委托股数”项下输入表决意见

a.不采用累积投票制的议案（议案1 至议案16）

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

b.采用累积投票制的议案（议案17、18、19），在“对应的申报 股数”项下，根据个人所拥有的累积投票权数，自行填报选举票数（对 应各项议案填报的选举票数合计不能超过个人所拥有的累积表决票

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数）

• （5）确认委托完成。

• 4、股票操作举例

• （1）不采取累积投票制的议案

股权登记日持有“金风科技”的投资者，如对议案1 投反对票， 对议案2 投赞成票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 1.00 元 2 股 362202 买入 2.00 元 1 股

（2）采取累积投票制的议案

股权登记日持有“金风科技”的投资者，例如：持有公司100 股 股票，采用累积投票制时，在议案17 中就有600 票的表决权，该投 资者可以以600 票为限，按自己的意愿进行表决。既可以把600 票集 中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人，但 对各位候选人投票合计不能超过拥有表决权600 票。如对第一位候选 人投票方式如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 17.01 元 填选举票数 对其余候选人投票依此类推。

（二）采用互联网投票操作具体流程

• 1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填

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写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务 密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活 校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令 上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大 会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司2009 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入 您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止 时间为2010 年3 月24 日15:00 至2010 年3 月25 日15:00 期间的任 意时间。

（三）注意事项

1、网络投票不能撤单；

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• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以

• 第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

十一、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411、 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年3 月4 日

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附件 授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2009 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会 的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《金风科技2009 年度董事会工作报告》
2	《金风科技2009 年度监事会工作报告》
3	《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》
4	《金风科技2009 年度财务决算报告》
5	《金风科技2009 年度利润分配方案》
6	《金风科技2009 年募集资金使用专项报告》
7	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	《金风科技2009 年度报告》
9	《关于向银行申请综合授信事项的议案》
10	《关于为子公司代为出具保函的议案》
11	《关于修订<金风科技董事会议事规则>的议案》
12	《关于修订<金风科技监事会议事规则>的议案》
13	《关于修订<金风科技股东大会议事规则>的议案》
14	《关于修订<金风科技关联交易决策制度>的议案》
15	《关于独立董事年度津贴的议案》
16	《关于聘请会计师事务所的议案》
17	选举第四届董事会董事6 名	同意票数
17.01	武钢
17.02	李荧
17.03	郭健
17.04	魏红亮
17.05	高忠
17.06	吕厚军
18	选举第四届董事会独立董事3 名	同意票数
18.01	王友三
18.02	施鹏飞
18.03	李民斌
19	选举第四届监事会监事3 名	同意票数
19.01	王孟秋
19.02	王世伟
19.03	洛军

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股 东会结束时止。

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委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决。

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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