GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2009

Sep 2, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-048

新疆金风科技股份有限公司

关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十六次会议决定于2009 年9 月25 日召开公 司2009 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间

• 1、现场会议召开时间：2009 年9 月25 日（星期五）上午10:30

• 2、网络投票时间：2009 年9 月24 日 2009 年9 月25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年9 月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年9 月24 日15:00 至 2009 年9 月25 日15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点： 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司 本部检测楼二楼会议室

三、会议召集人 ：公司董事会

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四、会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 五、股权登记日 ：2009 年9 月18 日（星期五）

六、参加会议的方式 ：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时， 同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统 和互联网重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

• 1、审议《关于公司发行H 股股票并上市的议案》；

• 2、审议《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值；

• （2）发行时间；

（3）发行方式；

（4）发行规模；

（5）定价方式；

（6）发行对象；

（7）发售原则。

• 3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

• 4、审议《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议

案》；

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5、审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议 案》；

6、审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全 权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案》；

8、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案) 的议案》；

9、审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》；

10、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用 管理制度>相关条款的议案》；

11、审议《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期 限的议案》；

12、审议《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保 的议案》；

13、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上议案具体内容详见2009 年9 月2 日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、参会人员

1、2009 年9 月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

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司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

• 九、现场会议登记

• 1、登记时间：

• 2009 年9 月25 日上午09:30-10:30

• 2、登记地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部

• 检测楼二楼会议室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作具体流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2009 年9 月25 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

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的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362202；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，其中对 议案2 需填报子议案序号；本次股东大会所有议案对应的申报价格

为：

为：
议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于公司发行H 股股票并上市的议案》	1.0
2	《关于公司发行H 股股票并上市方案的议案》	2.0
（1）	发行股票的种类和面值	2.01
（2）	发行时间	2.02
（3）	发行方式	2.03
（4）	发行规模	2.04
（5）	定价方式	2.05
（6）	发行对象	2.06
（7）	发售原则	2.07
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	3.0
4	《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	4.0
5	《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》	5.0
6	《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	6.0

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7	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权 处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案》	7.0
8	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案)的议 案》	8.0
9	《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》	9.0
10	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理 制度>相关条款的议案》	10.0
11	《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限 的议案》	11.0
12	《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的 议案》	12.0
13	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	13.0

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认委托完成。

• 4、计票原则

投票表决时，如果股东先对议案1 至议案13 中的一项或多项投 票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案13 中已投 票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案 13 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。议案2 及其子议案的表决计票原则相同。

• 5、股票操作举例

股权登记日持有“金风科技”的投资者，投票操作举例如下：

• （1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

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投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 100.00 1 股

• （2）如某股东拟对议案3、4 投反对票，对其他议案投赞成票，

其申报顺序如下：

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（3）如某股东拟对议案2 中的所有子议案投同意票，其申报顺

序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 2.00 元 1 股

• （4）如某股东拟对议案2 中的子议案（1）、（2）投同意票，其

他子议案投反对票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362202 买入 2.01 元 1 股 362202 买入 2.02 元 1 股 362202 买入 2.00 元 2 股

（二）采用互联网投票操作具体流程

• 1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填 写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务 密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活 校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令 上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大 会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司2009 年第二次临时股东 大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入 您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

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（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止 时间为2009 年9 月24 日15:00 至2009 年9 月25 日15:00 期间的任 意时间。

• （三）注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以

• 第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

十一、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411、 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

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2009 年9 月2 日

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附件 授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2009

年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入 股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序 号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行H 股股票并上市的议案》
2	《关于公司发行H 股股票并上市方案的议案》
1）	发行股票的种类和面值
2）	发行时间
3）	发行方式
4）	发行规模
5）	定价方式
6）	发行对象
7）	发售原则
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4	《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
5	《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
6	《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
7	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发 行H 股股票并上市有关事项的议案》
8	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案)的议案》
9	《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
10	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相 关条款的议案》
11	《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》
12	《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》
13	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股 东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表 决方式表决。

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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