Gold&S Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 골드앤에스

주주총회소집공고

2021 년 11 월 29 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 골드앤에스
대 표 이 사 :	신필순, 양홍걸
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호
	(전 화) 02-565-4874
	(홈페이지) http://www.goldns.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신필순
	(전 화) 02-565-4874

&cr

주주총회 소집공고(제28기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 15일 (수) 오전 9시 00분

&cr2. 장 소 : 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실

&cr3. 회의목적사항

(1) 의결사항

제1호의안: 사내이사 재선임의 건&cr 제1-1호: 사내이사 신필순 재선임의 건&cr 제1-2호: 사내이사 양홍걸 재선임의 건&cr 제1-3호: 사내이사 신승호 재선임의 건&cr&cr 제2호의안: 사외이사 재선임의 건&cr 제2-1호: 사외이사 이경빈 재선임의 건&cr 제2-2호: 사외이사 엄태섭 재선임의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증&cr나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인의 신분증 사본), 대리인 신분증&cr&cr7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

⑴ 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며&cr감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

⑵ 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

⑶ 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

⑷ 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여 주시기 바랍니다.

⑸ 코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. &cr&cr※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

2021년 11월 29일
주식회사 골드앤에스
대표이사 신필순, 양홍걸 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이경빈&cr(출석률: 100%)	엄태섭&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
2021-01	2021.01.12	이사회규정 제정 및 개정의 건	찬성	찬성
이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 제정의 건	찬성	찬성
내부고발자보호규정 제정의 건	찬성	찬성
대표이사 무보수 결의의 건	찬성	찬성
2021-02	2021.01.26	임시주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성
유형자산 매각 계약 체결의 건	찬성	찬성
2021-03	2021.01.27	임시주주총회 소집 변경 승인의 건	찬성	찬성
2021-04	2021.02.10	임시주주총회 소집 변경 승인의 건	찬성	찬성
2021-05	2021.02.15	지점 폐지의 건	찬성	찬성
2021-06	2021.02.16	제27기 재무제표(별도) 승인의 건	찬성	찬성
제27기 재무제표(연결) 승인의 건	찬성	찬성
2021-07	2021.02.19	영업양수도 계약 체결의 건	찬성	찬성
2021-08	2021.02.25	영업 양수의 건	찬성	찬성
감사위원 변경의 건	찬성	찬성
내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성
2021-09	2021.02.26	제27기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
2021-10	2021.03.02	영업 양수의 건	찬성	찬성
2021-11	2021.03.23	지점 설치의 건	찬성	찬성
2021-12	2021.04.28	평생교육시설 변경 신고의 건	찬성	찬성
2021-13	2021.07.19	제26기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2021-14	2021.08.02	군산공장 매각 결의의 건	찬성	찬성
2021-15	2021.08.27	영업 양수의 건	찬성	찬성
2021-16	2021.09.01	지점 설치의 건	찬성	찬성
2021-17	2021.09.13	군산공장 매각의 건	찬성	찬성
2021-18	2021.09.14	ARA어학원 전주혁신점 신규투자의 건	찬성	찬성
영업 양수의 건	찬성	찬성
지점 설치의 건	찬성	찬성
2021-19	2021.09.15	지점 이전의 건	찬성	찬성
2021-20	2021.11.04	제28기 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
2021-21	2021.11.24	임시주주총회 장소 확정의 건	찬성	찬성
지점 폐지의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	12,000	6,000	-

주1) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.&cr주2) 지급총액은 3분기까지의 보수지급 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매출	(주)에스제이더블유인터내셔널&cr(최대주주의 대표조합원)	2021.03.23~2021.09.30	11	28.49
상제품매입	(주)에스제이더블유인터내셔널&cr(최대주주의 대표조합원)	2021.03.23~2021.09.30	8	19.67

주) 상기 비율은 직전 사업연도말(2020년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)에스제이더블유인터내셔널&cr(최대주주의 대표조합원)	영업양수도	2021.03.23	35	84.56

주) 상기 비율은 직전 사업연도말(2020년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 국내 사교육시장은 약 19조 5천억원의 거대한 시장규모를 형성하고 있습니다. 최근에는 취업 사교육, 직장인 자기개발능력, 취업 재교육 등이 자리를 잡아가면서 평생교육이 새로운 교육 흐름으로 자리 잡아가고 있습니다. 이러한 교육 흐름에 따라 유아에서 성인까지 모든 연령층이 학습할 수 있는 다양한 교육 콘텐츠들이 개발, 서비스 되고 있습니다.&cr 2019년 기준 학생 1인당 사교육비는 월평균 29만 1천원이며, 과목별 사교육비는 영어 85천원, 수학 83천원을 지출 하였습니다. 참여 유형별로는 학원수강이 가장 많고, 개인과외와 그룹과외가 그 뒤를 이었습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 정부가 발표한 2020년 사교육비 총액은 19조 5천억원으로 전년대비 4.4% 증가하였습니다. 선행학습 및 학교수업 보충을 위한 일반교과(국어, 영어, 수학 등)의 사교육비의 증가율이 취미ㆍ교양 및 재능계발, 진학준비를 위한 예체능 관련 사교육비 증가율보다 높았습니다. 하지만, 정부의 강력한 사교육 억제정책, 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율로 인한 학령 인구수 감소가 지속될 것으로 분석됩니다.&cr&cr(3) 경기 변동의 특성&cr 사교육 시장은 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮은 편입니다. 가계 소득이 줄어도 사교육 지출 비중은 줄이지 않거나, 상대적으로 다른 지출 항목에 비해 감소율이 낮게 나타납니다.&cr 한편, 소득계층간 사교육비 차이도 뚜렷하게 나타났습니다. 2020년 사교육비 조사 자료에 의하면 월 평균 소득 2백만원 미만 계층은 99천원의 사교육비를 지출한 반면 8백만원 이상의 고소득 계층은 이들의 5.1배에 달하는 505천원을 지출해 소득계층 간격차가 심한 것으로 분석되었습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr 사교육 시장은 진입장벽이 낮아, 누구나 쉽게 사업에 진출할 수 있는 것이 특징입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁도 치열하여, 대기업에서 개인 자영업자까지 모두 사교육시장에 참여하고 있습니다. 또한, 2~3년전부터 외국계 자본까지 가세하여, 학원의 대형화 및 기업화가 가속화 되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 학원장들이 연합하여 기업을 설립하기도 하고, 교육회사의 우회상장도 증가하였습니다.&cr 또한, 자금력을 앞세운 대기업의 중소학원 인수가 급속화 되어, 사교육 시장에도 부익부 빈익빈 현상이 뚜렷해지고 있으며, 치열한 경쟁에 살아남기 위하여 최근에는 교육기업간 M&A도 활성화 되고 있는 상황입니다.&cr&cr(5) 자금 조달상의 특성&cr 사교육 시장은 채권이 낮은 현금중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 교육을 제공받는 소비자가 교육의 대가를 먼저 지불하는 방식이 대부분이기 때문에, 도서출판 등의 일부 시장을 제외하고는 채권의 부담이 낮은 특성이 있습니다. 그러나 초기 콘텐츠 개발을 위한 인건비 비중이 높고, 교육과정 변화에 따른 지속적인 콘텐츠 개발이 필요하기 때문에 콘텐츠 개발비용에 많은 투자가 뒷받침 되어야 합니다.&cr 최근 대기업의 사교육시장 진출이나, 외국계 자금 유입도 이러한 콘텐츠 개발이 기반되어야 하는 시장 특성을 보여주는 것이라 할 수 있습니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr 사교육시장은 과목 및 대상 등에 따라 다양한 법령에 적용을 받습니다.&cr - 학원 프랜차이즈 사업 : 학원의 설립ㆍ운영 및 개인 과외교습에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 각 지방교육청 조례 등

- 방과후학교 사업 : 각 지방교육청 조례 등&cr - 이러닝 사업 : 이러닝(전자학습)산업 발전법&cr - 도서출판 : 출판문화산업 진흥법&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 오픈몰을 통한 토익,토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다.&cr

K-IFRS도입에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 티칭센터운영, 영어캠프 운영(EDUBOX IN PHILIPPINES INC.), 영어콘텐츠 개발, 원어민 강사수급(KONES EDUCATIONAL CORPORATION)이 있습니다.

법인명	설립일	주요 사업
EDUBOX IN&crPHILIPPINES INC.	2008년 10월 30일	티칭센터운영, 영어캠프 운영
KONES EDUCATIONAL&crCORPORATION	2000년 10월 10일	영어콘텐츠 개발, 원어민 강사수급

① 학원 프랜차이즈 사업&cr - 토킹클럽: 2021년 당분기 현재 전국 140여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이'토킹클럽'에서 영어 말하기를 실천하고 있습니다. 기존 초등학교 중심에서 중등 콘텐츠 강화를 위하여 '에이스 교재과정'을 선보였으며, 전국 분원을 기반으로 영어캠프, 관리형 유학사업 등의 연계 사업을 적극 추진하고 있습니다.&cr적극적인 마케팅과 사업설명회를 통해서 신규 가맹계약은 물론, 운영 중인 가맹 분원에 대한 적극적인 지원 시스템도 도입하고 있습니다.&cr&cr② 유,초등 영여학원 직영&cr- 에이알에이(ARA)어학원: 에이알에이(ARA)어학원은 전주 지역에 위치한 유치, 초등 중심의 영어학원입니다. 원생별 학습수준을 파악하여 개인의 차이를 보완하는 프로그램을 도입하여 최고의 학습효과를 이끌어 내고 있습니다. 또한 당사 기존 영어콘텐츠와 통합하여 폭 넓은 영어교육 서비스를 지원하고 있습니다.&cr&cr③ 온라인 교육 사업&cr 당사는 온라인 영어교육 분야의 확고한 브랜드파워를 보유한 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 양수하여 사업을 영위하고 있습니다. 빅데이터 SYSTEM을 적용하여 수험생에게 적합한 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스영어 등 시험영어 강의를 제공하여 수험생에게 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다. 그 결과 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 부문 최고의 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다.&cr

④ 방과후학교&cr 당사 방과후학교는 최신의 IT교육시설을 기반으로 우수한 커리큘럼 및 최고의 전문가로 구성된 강사를 공교육 기관인 학교에 파견하여 학생들에게 IT, 영어 교육을 실시하는 교육사업 입니다. 당사는 철저한 관리시스템, 최고의 강사 및 교육과정, 전국 직영망을 기반으로 온라인 IT학습 사이트 '컴샘' 등 과 연계된 다양한 부가사업을 진행하고 있습니다. 2020년 말 현재 수도권 약 10여개의 초등학교에서 IT교육 서비스를 제공하고 있습니다. IT교육과 함께 수학, 영어교실도 전국적으로 확대하고 있습니다.&cr

⑤ 교육출판

- 도서 출판 : 도서출판은 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야로의 판매를 강화하고 있습니다. 분야의 다양성과 함께 어린이 영어교재 시장에서는 '위너스시리즈'등이 스테디셀러로서의 자리를 확고히 하고 있으며, 파닉스의 새로운 기준을 제시한 '고고파닉스'시리즈도 꾸준한 판매고를 기록하였습니다. 학원 및 지자체등 기관 및 단체에 공급하는 영어, IT관련 교재 역시 2020년에 꾸준한 판매실적을 기록하였습니다. 또한 중국, 일본을 비롯한 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다.&cr&cr(2) 시장점유율

당사가 속해있는 교육시장(도서출판, 학원프랜차이즈 등)은 다수의 업체가 다양한 종류의 교육서비스를 제공하여, 당사의 사업과 비교 시장점유율 산정이 어렵습니다.&cr

다. 조직도&cr

조직도(2021.9)1.jpg 골드앤에스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신필순	1976.01.05	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
양홍걸	1971.03.02	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
신승호	1969.02.01	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
이경빈	1973.02.17	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
엄태섭	1982.07.01	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신필순	(주)골드앤에스 대표이사	20.12~현재&cr20.04~현재&cr14.01~17.12&cr10.01~20.01	(주)골드앤에스 대표이사&cr(주)골드메달리스트 대표이사&cr(주)KNTV(일본법인) 대표이사&cr(주)키이스트 대표이사	해당사항 없음
양홍걸	(주)골드앤에스 대표이사	20.12~현재&cr12.02~현재	(주)골드앤에스 대표이사&cr(주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사	해당사항 없음
신승호	(주)골드앤에스 사내이사	20.12~현재&cr16.06~21.03	(주)골드앤에스 사내이사&cr(주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부 이사	해당사항 없음
이경빈	(주)골드앤에스 사외이사	20.12~현재&cr2017~현재&cr2016~2017&cr1998~2018	(주)골드앤에스 사외이사&cr지암회계법인 파트너 회계사&cr오성회계법인 회계사&cr삼일회계법인 회계사	해당사항 없음
엄태섭	(주)골드앤에스 사외이사	20.12~현재&cr2019~현재	(주)골드앤에스 사외이사&cr법무법인 오킴스 파트너 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신필순	-	-	-
양홍걸	-	-	-
신승호	-	-	-
이경빈	-	-	-
엄태섭	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이경빈>&cr1. 충실한 직무수행&cr본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.&cr&cr지난 20년간 회계사로 재직하면서 축적한 회사와 산업, 정책에 대한 이해와 경험, 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익증진과 동시에 회사의 지속적인 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.&cr&cr2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독&cr본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 지속적으로 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.&cr&cr3. 적법한 윤리적 업무수행&cr본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.&cr&cr<후보자 엄태섭>&cr1. 충실한 직무수행&cr본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.&cr&cr변호사로서 여러 상임위를 두루 거치며 정부 예산 및 입법 정책과정 등에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사와 산업, 정책에 대한 이해와 경험, 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익증진과 동시에 회사의 지속적인 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.&cr&cr2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독&cr본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.&cr&cr3. 적법한 윤리적 업무수행&cr본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 신필순]&cr본 후보자는 공인회계사 자격증을 소유하고 상장기업 총괄관리 경험이 풍부한 전문가로서 관리 및 내부통제관리제도 개선 등을 통해 효율적이고 안정적으로 경영하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천 합니다.&cr&cr[사내이사 후보자 양홍걸]&cr본 후보자는 교육기업의 사업관리 및 경영관리 경험이 풍부한 교육전문가로서 교육회사 운영경험을 살려 회사의 영업적 측면을 개선하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천 합니다&cr&cr[사내이사 후보자 신승호]&cr본 후보자는 교육사업 경험이 많고 이해도가 높은 전문가로서 교육사업과 매니지먼트가 접합한 새로운 컨텐츠를 개발하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천 합니다&cr&cr[사외이사 후보자 이경빈]&cr본 후보자는 회계법인 근무 경험이 풍부한 재무전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천 합니다&cr&cr[사외이사 후보자 엄태섭]&cr본 후보자는 로펌 근무 경험이 풍부한 법률전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천 합니다

확인서 1. 사내이사 확인서_신필순.jpg 1. 사내이사 확인서_신필순 2. 사내이사 확인서_양홍걸.jpg 2. 사내이사 확인서_양홍걸 3. 사내이사 확인서_신승호.jpg 3. 사내이사 확인서_신승호 4. 사외이사 확인서_이경빈.jpg 4. 사외이사 확인서_이경빈 5. 사외이사 확인서_엄태섭.jpg 5. 사외이사 확인서_엄태섭 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 19 관련 안내사항&cr

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)