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AGM Information • Feb 25, 2019

더블유에프엠/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-12
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티빌딩 C동 305호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태  보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무               제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 김병혁 선임의 건  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사외이사 존 케리(John M. Kerry)                  선임의 건   제4-2호 의안 : 사외이사 동유창 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병혁	1970-11	3년	신규선임	- CJ 인터넷 - 트라이콤 기획실 - 現 (주)더블유에프엠 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
존 케리 (John M. Kerry)	1943-11	3년	신규선임	- 하버드 케네디 스쿨 행정학 석사 - 메인주 상원의원 역임 - 미국 동북부 에너지 협회 회장 - 미국 주에너지국 국장 - EPA 에너지 회장 - John Kerry Energy Solutions 대표	- John Kerry Energy Solutions 대표 - Lexden Capital Partners, Energy 회장 - The Kerry Group 대표
동유창	1982-03	3년	신규선임	- 단국대학교 산업공학과 - 중소기업진흥공단 전문의원 - (주)메타프로 기획팀 - 現 슈퍼커넥팅 총괄	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	111. 리튬 이차전지 배터리의 음극소재 제조 설비 제작, 판매 및 유통 112. 부동산 분양 대행업 113. 음식점업 114. 식당 창업 컨설팅 115. 프렌차이즈 사업 116. 주류 판매 및 중개업 117. 출장 및 이동음식업 118. 기관구내식당업 119. 유류 판매업 120. 유류 도, 소매업 121. 유류 판매망의 다변화를 위한 유류중개업 122. 차량용 주유소 운영업 123. 선박 급유업 124. 선박 물품 공급업 125. 무역업(유류, 선박 물품) 126. 운송 및 보관저장용역 취급업 127. 자원무역업(경유,중유,항공유,천연가스,액화 석유가스,석유화학제품,석탄,천연자원,기타자원)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-