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Dec 13, 2013

金安国纪科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-080

金安国纪科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 提请召开<2014 年第一次临时股东大会>的议案》，同意召开本次股东大会。现将 本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2014 年第一次临时股东大会；

（二）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；

（三）会议时间：2014 年1 月8 日（星期三），下午15:00 开始，时间半天；

（四）会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号，公司会议室；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

（六）股权登记日：2014 年1 月3 日；

（七）出席对象：

1、截止2014 年1 月3 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》（详见2013 年12 月14 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的第二届董事会第三 十三次会议决议公告，公告编号：2013-077）

（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见2013 年 12 月14 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的第二届董事会第三十 三次会议决议公告，公告编号：2013-077）

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金安国纪科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

（三）《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 （详见2013 年10 月8 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的第二届 董事会第三十次会议决议公告，公告编号：2013-064）

（四）《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》（详见2013 年12 月14 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的第二届监事会第二十三 次会议决议公告，公告编号：2013-078）

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东 账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2014 年1 月6 日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。 （三）登记地点：上海市松江区宝胜路33 号，金安国纪科技股份有限公司 董事会秘书办公室。

（四）注意事项：会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

四、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：程敬、林健 电话：（021）57747138 传真：（021）67742902 联系地址：上海市松江区宝胜路33 号 邮编：201613

（二）本次股东大会与会者费用（交通费用、食宿费用等）自理。

特此公告！

附：授权委托书

金安国纪科技股份有限公司

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金安国纪科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

董事会 二〇一三年十二月十四日

附件：

授权委托书

兹委托__ _先生（女士）代表本人（本单位）出席金安国纪科技股份有 限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使所有属于本人 （本单位）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2014 年第一次临时股东大会上的如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第1 项议案
第2 项议案
第3 项议案
第4 项议案

委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方 框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自 行决定对该议案投票表决。

委托人签名（或单位法人签名）：

受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

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金安国纪科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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