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Aug 4, 2012

年第一次临时股东大会通知公告

金安国纪科技股份有限公司

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-033

金安国纪科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 请召开<2012 年第一次临时股东大会>》，同意召开本次股东大会。现将本次会议 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会名称：2012 年第一次临时股东大会；

• （二）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；

• （三）会议时间：2012 年8 月20 日（星期一），下午14:00 开始，时间半

• 天；

• （四）会议地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆；

• （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

• （六）股权登记日：2012 年8 月15 日；

• （七）出席对象：

1、截止2012 年8 月15 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理 人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授 权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

• （一）关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案；

• （二）关于制订《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》的议案；

• （三）关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

• （四）关于制订《累计投票实施细则》的议案；

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金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知公告

（五）关于修订《金安国纪科技股份有限公司对外担保制度》的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2012 年8 月4 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告内容。

三、会议登记事项

（一）登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2012 年8 月16 日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（三）登记地点：上海市松江区宝胜路33 号，金安国纪科技股份有限公司 董事会秘书办公室。

（四）注意事项：会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

四、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：程敬、林健

电话：（021）57747138 传真：（021）67742902

联系地址：上海市松江区宝胜路33 号 邮编：201613

（二）本次股东大会与会者费用自理。

附：授权委托书

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月四日

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金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知公告

附件：

授权委托书

兹委托__ _先生（女士）代表本人（本单位）出席金安国纪科技股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使所有属于本人 （本单位）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2012 年第一次临时股东大会上的如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第1 项议案
第2 项议案
第3 项议案
第4 项议案
第5 项议案

委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方 框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自 行决定对该议案投票表决。

委托人签名（或单位法人签名）：

受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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