GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-006

金安国纪科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2012年1月17日 正式收到独立董事杨峰先生（现任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部） 提交的书面辞职信。杨峰先生提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份 有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字 [2011]20号）的相关规定，其辞职后将不在公司担任任何职务。

杨峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独 立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产 生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨峰先生将继续按照法律、行政 法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司董事会 二○一二年一月十九日

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