Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 8, 2021

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-047

金杯电工股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第六届 董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议 案》。现将召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021年6月25日14:00；

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月25日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年6月21日。

• 7、出席对象：

（1）截至2021年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新 技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》；

• 2、《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》；

• 3、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。 说明：

①议案1 已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年5 月29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2、议案3 已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资

者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、 监事、高级管理人员）。

③上述议案属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于回购注销部分限制性股票并调整回购价 格的议案	√
2.00	关于回购注销部分预留授予限制性股票并调 整回购价格的议案	√
3.00	关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条 款的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年6月22日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和 代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

• （3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以

• 当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

• （1）联系人：朱理；

• （2）邮编：410205；

• （3）电话号码：0731-82786127；

• （4）传真号码：0731-82786127；

• （5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；

• （6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工

• 股份有限公司证券投资部。

• 6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

金杯电工股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限 公司（下称“公司”）2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示 行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于回购注销部分限制性 股票并调整回购价格的议 案	√
2.00	关于回购注销部分预留授 予限制性股票并调整回购 价格的议案	√
3.00	关于减少注册资本并修改< 公司章程>相应条款的议案	√

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大

会结束止。

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。