Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-092

金杯电工股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时 会议于2016年12月7日审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月22 日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2016年12月19日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2016年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业 开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

• 1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

• 2、《关于向控股子公司转让部分资产的议案》；

• 3、《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》；

• 4、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 4.1 选举第五届董事会非独立董事

• 4.1.1选举吴学愚先生为第五届董事会非独立董事

• 4.1.2选举唐崇健先生为第五届董事会非独立董事

• 4.1.3选举范志宏先生为第五届董事会非独立董事

• 4.1.4选举周祖勤先生为第五届董事会非独立董事

• 4.1.5选举陈海兵先生为第五届董事会非独立董事

• 4.1.6选举谢良琼先生为第五届董事会非独立董事

• 4.2 选举第五届董事会独立董事

• 4.2.1选举唐正国先生为第五届董事会独立董事

• 4.2.2选举杨黎明先生为第五届董事会独立董事

• 4.2.3选举樊行健先生为第五届董事会独立董事

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5、《关于监事会换届选举的议案》

• 5.1 选举刘利文先生为第五届监事会非职工监事

• 5.2 选举娄国军先生为第五届监事会非职工监事

• 6、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；

• 7、《关于修改<公司章程>的议案》

说明：

①议案1已经公司第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第二十二 次会议审议通过；议案2和议案3已经公司第四届董事会第三十二次临时会议、第 四届监事会第二十四次会议审议通过；议案4、议案6、议案7已经第四届董事会 第三十三次临时会议审议通过；议案5已经第四届监事会第二十五次会议审议通 过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②议案4和议案5将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分 别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。

③议案7属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3以上通过。

④上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、 监事、高级管理人员）。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2016年12月21日9:00-11:30，13:30-16:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

邮政编码：410205

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和

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代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以 当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附 件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限 公司董事会秘书办公室

邮编：410205

联系人：邓绍坤

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

• 2、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

六、附件

• 1、金杯电工股份有限公司2016 年第三次临时股东大会网络投票具体流程；

• 2、金杯电工股份有限公司2016 年第三次临时股东大会授权委托书。

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特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会 2016 年12 月7 日

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附件一：

金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会

网络投票具体流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362533

• 2、投票简称：金杯投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于向控股子公司转让部分资产的议案	2.00
3	关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案	3.00
4	关于公司董事会换届选举的议案	--
4.1	选举第五届董事会非独立董事	--
4.1.1	选举吴学愚先生为第五届董事会非独立董事	4.01
4.1.2	选举唐崇健先生为第五届董事会非独立董事	4.02
4.1.3	选举范志宏先生为第五届董事会非独立董事	4.03
4.1.4	选举周祖勤先生为第五届董事会非独立董事	4.04
4.1.5	选举陈海兵先生为第五届董事会非独立董事	4.05
4.1.6	选举谢良琼先生为第五届董事会非独立董事	4.06
4.2	选举第五届董事会独立董事	--
4.2.1	选举唐正国先生为第五届董事会独立董事	5.01
4.2.2	选举杨黎明先生为第五届董事会独立董事	5.02

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4.2.3	选举樊行健先生为第五届董事会独立董事	5.03
5	关于监事会换届选举的议案	--
5.1	选举刘利文先生为第五届监事会非职工监事	6.01
5.2	选举娄国军先生为第五届监事会非职工监事	6.02
6	关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案	7.00
7	关于修改公司章程的议案	8.00

注：公司本次股东大会不设置总议案。审议议案4和议案5时，即：对选举董 事、监事议案采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两 个议案。如议案4.1为选举非独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第 二位候选人，议案4.2为选举独立董事，则5.01代表第一位候选人，5.02代表第 二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案5为 选举监事，不得在议案5设置议案编码6.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事6 名（如议案4.1，有6 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立

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董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案4.2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工监事（如议案5，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非 职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月22 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2016 年12 月23 日（现场股东大会结束当 日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

金杯电工股份有限公司2016 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限 公司2016 年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	审议事项	表决意见/选 举票数	表决意见/选 举票数	表决意见/选 举票数
		同 意	反 对	弃 权
1	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2	关于向控股子公司转让部分资产的议案
3	关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案
4	关于公司董事会换届选举的议案	--
4.1	选举第五届董事会非独立董事	同意股数
4.1.1	选举吴学愚先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.1.2	选举唐崇健先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.1.3	选举范志宏先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.1.4	选举周祖勤先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.1.5	选举陈海兵先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.1.6	选举谢良琼先生为第五届董事会非独立董事	票同意
4.2	选举第五届董事会独立董事	同意股数

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4.2.1	选举唐正国先生为第五届董事会独立董事	票同意	票同意	票同意
4.2.2	选举杨黎明先生为第五届董事会独立董事	票同意
4.2.3	选举樊行健先生为第五届董事会独立董事	票同意
5	关于监事会换届选举的议案	同意股数
5.1	选举刘利文先生为第五届监事会非职工监事		票同意
5.2	选举娄国军先生为第五届监事会非职工监事		票同意
6	关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案
7	关于修改《公司章程》的议案

（说明：①第4、5 项议案采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写 票数。

在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6，股 东的投票权数可在6 位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的 股数与6 的乘积；

在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3，股东 的投票权数可在3 位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数 与3 的乘积；

在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2， 股东的投票权数可在2 位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持 有的股数与2 的乘积。

②议案1、2、3、6、7 请根据股东本人的意见在“表决事项”栏目相对应的 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

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委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大

会结束止。

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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