Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-029

金杯电工股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年9月10日在公司会 议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况

1、会议名称：2012年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期和时间：2012年9月10日（星期一）上午9:00

4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159

号）

5、会议召开方式：现场召开

6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次临时会议审议通 过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象：

（1）截至2012年9月6日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

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1、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在9月4

• 日16:00前送达或传真至公司董秘办。）

  • 2、登记时间：2012年9月7日9:00—11:30，13:30—16:00

  • 3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  • 通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限

公司董事会秘书办公室

• 邮编：410116

联系人：黄喜华、邓绍坤

• 电话：0731-88280636 传真：0731-88280636

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记

资料，以便签到入场。

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特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会 2012 年8 月21 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限 公司（下称“公司”）于2012 年9 月10 日召开的2012 年第一次临时股东大会， 并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大 会结束止。

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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