Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Mar 22, 2015

‐ 证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015 010

金卡高科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 （以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 3 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2014 年 3 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事 会主席何国文先生主持。

二、议案审议情况

1 、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

2014 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

2 、审议通过了《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

全体监事一致认为公司《2014 年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司 《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2014 年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3 、审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 58,886.95 万元，比上年同期增长 18.68%；归 属上市公司股东净利润 13,607.70 万元，比上年同期增长 16.88%。2014 年度公司 资产质量良好，财务状况健康。

与会监事认为，公司《2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果等。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于 2014 年度利润分配的方案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015]0576 号审计 报告，2014 年度合并报表中归属于母公司净利润人民币 136,076,998.62 元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 12,762,191.42 元，加母公司上年初未分配利润 220,761,606.62 元，公司年末可供股东分配的利润 323,921,329.41 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到 公司未来业务发展需要，现提议公司 2014 年度利润分配方案为：

2014 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000.00 股为基数，向 全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税）,合计派发人民币现金红利 18,000,000.00 元。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议，

5 、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》及《募 集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金 的行为。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6 、审议通过了《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为 健全，符合国家有关法律法规规定。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7 、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年日常 关联交易计划的议案》

截至2014年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款 余额为4,729,423.03元。

综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2015年的 资金安排，本公司预计：至股东大会通过之日起1年之内，公司在龙湾农商银行 的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

8 、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议

案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，使用额 度不超过人民币4亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9 、审议通过了《关于融资计划的议案》

随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加； 为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断 扩展的经营规模，公司及下属子公司(包括自本议案通过之日起一年内公司新设 或收购的控股子公司)申请单笔融资额度不超过人民币 5 亿元，累计融资额度合 计不超过人民币 20 亿元。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

10 、审议通过了《关于对外担保事项的议案》

为满足各子公司 2015 年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行 申请综合融资额度，提供担保。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公

司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司监事会 二〇一五年三月十九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==