Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 11, 2025

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

‐ 公告编号：2025 039

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审 议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025 年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事 会第四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年9 － － － 月29日9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月22日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱

• 塘区元成路161号）。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2.00	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的 议案	√
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

3.03	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议 案	√
3.04	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
4.00	关于增补第六届董事会非独立董事的议案	√

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会于2025年9月11日召 开的第四次会议审议通过，具体详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明事项：议案1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》、 议案2.00《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、议案2.01《关 于修订〈股东会议事规则〉的议案》和议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过。

（四）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会 议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人身 份证、委托人持股证明。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

委托书和法人持股证明。

（3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东大 会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2025年9月23 日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮

件、书面信函或传真后与公司电话确认。

• 2、登记时间：2025年9月23日，上午9:00—11:30，13:30—17:00。

• 3、现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区元成路161号金卡智能集团股份有限

• 公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

（1）联系人：汪菲

（2）电话：0571-56616666

（3）电子邮箱：securities@jinka.cn

（4）地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号

（5）邮政编码：310018

• 2、会议与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会 议地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期 间，请勿录音、拍照、摄像。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

附件二：股东大会授权委托书 附件三：股东大会参会登记表

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

附件 1 ： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350349”，投票简称为“金卡投票”

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年9月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东大会召开当

• 日）上午9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

附件 2 ：

股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席金卡智能集团股份有 限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权、签署相关文件。本单 位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投 票。

票。	票。	票。	票。	票。	票。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 身份证或营业执照号码： 身份证号码： 股东账号： 委托日期： 年 月 日 持股数量： 有效期限至： 年 月 日
提案编 码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2.00	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案	√
3.04	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
4.00	关于增补第六届董事会非独立董事的议案	√

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

说明：

• 1、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• 2、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

==> picture [132 x 37] intentionally omitted <==

附件 3 ：

股东大会参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备 注