Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 2, 2018

‐ 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018 077

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年11 月19日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第三届董事 会第五十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年11月19日（星期一）上午10:00

网络投票时间：2018年11月18日－2018年11月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19 － － 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018年11月18日下午15:00 至2018年11月19日下午15:00 期间 的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018年11月14日（星期三）

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7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年11月14日下午15：00在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票 时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州经济

• 技术开发区金乔街158号）

二、会议审议事项

审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

以上议案内容详见2018年11月3日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对 照表》、《公司章程（2018年11月修订）》。

三、提案编码

		备注：该列打钩 的栏目可以投 票
提案编码	提案名称
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月16日（星期五）上 — — 午9:00 11:30，下午13:30 16:30；采用信函或电子邮件方式登记的请在2018年 11月16日16：30 前送达公司。

• 2、登记地点：公司证券事务部（如通过信函方式登记，请在信封注明“股

• 东大会”字样）。

• 3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会 议的，代理人应出示代理人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证、委 托人持股凭证。

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请于2018年11月16日16:30前送达公 司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项

1、联系方式： 联系人：马芳芬 电话：0571-56615623

邮箱：stock@china-goldcard.com

地址：浙江省杭州市经济技术开发区金乔街158号

邮政编码：310018

2、会议与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议 地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期 间，请勿录音、拍照、摄像。

一、备查文件

• 1、第三届董事会第五十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东参会登记表》

特此公告。

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金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365349”，投票简称为“金卡投票”

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2018年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2018年11月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡智能集团 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号： 委托日期： 年 月 日

持股数量： 有效期限至： 年 月 日

提案 编码	非累积投票提案名称	备注：打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案	√

说明：

• 1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”

• 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

• 3、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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附件 3

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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