Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 20, 2015

证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编号：2015-032

金卡高科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2015 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间为：2015 年 5 月 5 日－2015 年 5 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 － － 月 6 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 29 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的 股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德

• 胜东路 1101 号）

• 8、会议审议事项

• 8.1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 8.2 审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 8.2.1. 发行股票的种类和面值

• 8.2.2. 发行方式和发行时间

• 8.2.3. 发行对象

• 8.2.4. 认购方式

• 8.2.5. 定价基准日、定价方式及发行价格

• 8.2.6. 发行数量

• 8.2.7. 限售期

• 8.2.8. 募集资金用途

• 8.2.9. 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排

• 8.2.10. 上市地点

• 8.2.11. 决议有效期

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8.3 审议《关于 2015 年度非公开发行股票方案的论证和分析的议案》；

8.4 审议《关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议 案》；

8.5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8.6 审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》；

8.7 审议《关于公司 2015 年度非公开发行股份涉及关联交易的议案》；

8.8 审议《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议 案》；

8.9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行 股票相关事宜的议案》；

8.10 审议《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》； 8.11 审议《关于公司日常关联交易的议案》；

8.12 审议《关于监事选举的议案》。以上议案内容详见 2015 年 4 月 21 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第二届董事会第二十六次会议决议 公告、第二届董事会第十八次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭 证。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东 参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于 2015 年 4 月 29 日 16:30 前送达

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公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2015 年 4 月 29 日，上午 9:00 时—11:30 时，下午 13:30 时— 16:30 时。

3、登记地点：公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365349

• 2、投票简称：金卡投票

3、投票时间：2015 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、投票当日，“金卡股份”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需要表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 项下全部子议案进行表决， 2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依次类推。 每。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；股东对议案 2 进行投票，视为对议案 2 项所有子议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委 托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00

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议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式和发行时间	2.02
议案2.3	发行对象	2.03
议案2.4	认购方式	2.04
议案2.5	定价基准日、定价方式及发行价格	2.05
议案2.6	发行数量	2.06
议案2.7	限售期	2.07
议案2.8	募集资金用途	2.08
议案2.9	本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排	2.09
议案2.10	上市地点	2.10
议案2.11	决议有效期	2.11
议案3	关于2015年度非公开发行股票方案的论证和分析的 议案	3.00
议案4	关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性 研究报告的议案	4.00
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案6	关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案	6.00

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议案7	关于公司2015年度非公开发行股份涉及关联交易的 议案	7.00
议案8	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份 认购协议的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年 度非公开发行股票相关事宜的议案	9.00
议案10	关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划 的议案	10.00
议案11	关于公司日常关联交易的议案	11.00
议案12	关于监事选举的议案	12.00

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次。不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 5 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

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“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位 数字的激活校验码。

2.2 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.1 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金 卡高科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

3.2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• 3.3 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

3.4 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：方国升、万亚鑫

电话：0571-56615623

传真：0571-56615621

地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号

邮政编码：310018

• 2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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• 3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

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附件一：

股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号（注册号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

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附件二：

授权委托书

金卡高科技股份有限公司

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡高科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 有效期限：

持股数量：

委托日期：2015 年 月 日

序号	表 决 事 项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.4	认购方式
2.5	定价基准日、定价方式及发行价格
2.6	发行数量
2.7	限售期
2.8	募集资金用途
2.9	本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10	上市地点
2.11	决议有效期
3	关于2015年度非公开发行股票方案的论证和分析的 议案
4	关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性 研究报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
7	关于公司2015年度非公开发行股份涉及关联交易的 议案
8	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份 认购协议的议案

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9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年 度非公开发行股票相关事宜的议案
10	关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划 的议案
11	关于公司日常关联交易的议案
12	关于监事选举的议案

说明：

1、第 1-12 项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”； 如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权栏相应空格内打“√”。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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