Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 24, 2013

‐ 证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2013 036

金卡高科技股份有限公司

关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金卡高科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十会议审议通过，决定于 2013 年 7 月 10 日召 开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项已经公 司第二届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年 7 月 10 日（星期三）上午 9:30

网络投票时间为：2013 年 7 月 9 日-2013 年 7 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 － － 7 月 10 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2013 年 7 月 9 日下午 15:00 至 2013 年 7 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 7 月 3 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东， 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德 胜东路 1101 号）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60% 股权的议案》；

以上议案内容详见 2013 年 6 月 21 日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上 的第二届董事会第十次会议决议公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭

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证。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东 参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于2013年7月4日16:30前送达公司 证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年7月4日，上午9:00时—11:30时，下午13:30时—16:30

时。

3、登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为2013年7月10日上午9:30 11:30、下午13:00 15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365349；投票简称：金卡投票

投票当日，“金卡股份”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的 议案总数。

（3）股东投票的具体程序为：

A．买卖方向为买入投票；

B．在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本 次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市 华辰投资有限公司60%股权的议案	1.00

C．在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• D．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

F．如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为：2013年7月9日下午15:00至2013年7 月10日下午15:00期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

A．申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网 站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

A．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金卡 高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D．确认并发送投票结果。

• 3、网络投票的其他注意事项

网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：方国升、徐婷

电话：0571-56615623

传真：0571-56615621

地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号

邮政编码：310018

• 2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

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附件一：

股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号（注册号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

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附件二：

授权委托书

金卡高科技股份有限公司

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡高科技 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 有效期限：

持股数量：

委托日期：2013年 月 日

委托日期：2013年 月 日
表 决 事 项		表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰 投资有限公司60%股权的议案

说明：

1、第1项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投 票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相 应空格内打“√”。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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