Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2012‐007

浙江金卡高科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金卡高科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决定于 2012 年 9 月 24 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公 司第一届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2012 年 9 月 24 日上午 9:30

• 5、会议的召开方式：现场表决方式

• 6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 9 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的 股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路96 号）

二、会议审议事项

• 1、关于公司董事会换届选举的议案；

• 分别选举杨斌、施正余、张华、张恩满、张宏业、方国升为公司第二届 董事会非独立董事；分别选举杜龙泉、原红旗、沈文新为公司第二届董 事会独立董事。

• 以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中非独立董事与 独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

• 2、关于公司监事会换届选举的议案；

分别选举黄光坤、朱央洲为公司第二届监事会非职工监事。

• 3、关于变更公司注册地址及修订《浙江金卡高科技股份有限公司章程》的

• 议案；

• 4、关于向全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司出售资产的议案；

• 5、关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案。

以上议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第一届 董事会第十九次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告。

注：上述第 1 项议案采取累积投票制方式选举；独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出

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示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭 证。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东 参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于2012年9月19日16:30前送达公司 证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年9月19日，上午9:00时—11:30时，下午13:30时—16:30 时。

3、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：方国升、徐婷

电话：0577-62575007

传真：0577-62580660

地址：浙江省乐清经济开发区经六路151号 邮政编码：325600

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议 地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。 附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告！

浙江金卡高科技股份有限公司董事会

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附件一：

股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号（注册号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

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附件二：

授权委托书

浙江金卡高科技股份有限公司

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江金卡高 科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 有效期限： 持股数量：

委托日期：2012年 月 日

委托日期：2012年 月 日
议案	表决意见
	累计投票数	投票数
1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1非独立董事选举
（1）选举杨斌先生为公司第二届董事会董事
（2）选举施正余先生为公司第二届董事会董事
（3）选举张华先生为公司第二届董事会董事
（4）选举张恩满先生为公司第二届董事会董事

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（5）选举张宏业先生为公司第二届董事会董事
（6）选举方国升先生为公司第二届董事会董事
1.2独立董事选举
（1）选举杜龙泉先生为公司第二届董事会独立董 事
（2）选举原红旗先生为公司第二届董事会独立董 事
（3）选举沈文新先生为公司第二届董事会独立董 事
2、关于公司监事会换届选举的议案		表决意见
	同意	反对		弃权
（1）选举黄光坤先生为公司第二届监事会监事
（2）选举朱央洲先生为公司第二届监事会监事
3、关于变更公司注册地址及修订《浙江金卡高科 技股份有限公司章程》的议案
4、关于向全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司 出售资产的议案
5、关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案

说明：

1、第1项议案《关于董事会换届选举的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票

总数为X6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选 举票总数为X3（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当 以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票 数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。股东（包括股东代理人）对董 事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票 有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

2、第2-5项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲 投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏 相应空格内打“√”。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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