Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-062

金卡智能集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

第五届监事会第一次会议决议公告

一、 会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，在公司 2021 年第一次 临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事推选何国文先生主持。符合《中华人民共和国公司法》 和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 会议合法有效。

二、 议案审议情况

1 、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司监事会选举何国文 先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满 之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举 完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三、 备查文件

• 1、第五届监事会第一次会议决议。

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金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二一年十二月二十七日