Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-058

金卡智能集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年12月10日召开职工代表大会，与 会职工代表选举何国文先生为公司第五届监事会职工代表监事。

何国文先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 何国文先生简历见附件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二一年十二月十一日

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附件：职工代表监事简历

何国文 先生 ，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，专科学历。2009 年 9 月至今担任公司监事会主席，2019 年 6 月起担任水务事业部/金卡水务科技 有限公司总经理，负责公司智慧水务业务的经营管理。

截止本公告日，何国文先生直接持有公司股份 333,061 股，占公司总股本的 0.0776%，除上述情形外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。