Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-057

金卡智能集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第 四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会任期即将届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司监事会 提名余冬林先生、王勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司2021年第 一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产 生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二一年十二月十一日

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附件：非职工代表监事候选人简历

余冬林 先生 ，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年出生，本科学历。曾 荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负责完成无线 通讯模块的软硬件的设计、PDA 无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规 范的制定等。2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技 术部经理，2009 年 9 月起先后担任公司研发经理、副总工程师、智能燃气表事 业部流程与质量部总监，现任本公司监事、采购与认证部总监，主要负责供应商 与日常采购管理工作。

截至本公告日，余冬林先生直接持有公司股份共计 178,836 股，占公司总股 本的 0.0417%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

王 勇 先生 ，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年出生，本科学历。2006 年至 2009 年，任职于西克麦哈克（北京）仪器有限公司服务主管；2009 年至 2018 年，在埃尔斯特/霍尼韦尔公司历任售后服务经理、霍尼韦尔过程测量和控制部 大中华区服务经理、气体计量领域产品经理，在气体计量领域从事技术工作十余 年，对天然气计量领域发展有深入的了解。2018 年 7 月起加入公司，现任公司 战略规划部副总经理、流量计事业部副总经理，负责战略产品规划、国际合作、 市场及技术支持工作。

截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。