Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

‐ 证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017 022

金卡高科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月24日，金卡高科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十三次 会议，并审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议 案》，并于2017年2月27日在巨潮资讯网披露了《金卡股份：第三届董事会第二十 三次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《金卡股份：关于公司使用自有资 金购买短期银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事 现对第三届董事会第二十三次会议决议补充独立意见如下：

同意公司使用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，详见公司同日发 布于巨潮资讯网的《金卡高科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

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