Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 23, 2020

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金卡智能集团股份有限公司

关于公司 2019 年度关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号文)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金卡智能集 团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《对外担保管理制度》等 相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司和全体 股东认真负责的态度，对公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险。报告 期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

2、2019年度，公司为全资或控股子公司提供担保实际发生金额为39,730.99 万元，占最近一期经审计净资产的10.70%；期末担保余额为19,003.87万元，占 最近一期经审计净资产的5.16%。公司所发生的对外担保均已按照相关法律规定 履行相应审批及披露程序，除此之外，公司不存在其他对外担保情况，不存在 为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

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（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度关 联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》签署页）

独立董事签字：

迟国敬 凌 鸿 李远鹏

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