Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 1, 2016

金卡高科技股份有限公司 独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见

金卡高科技股份有限公司

独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创 业板股票上市规则（2014 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股子公司对外提供财务资助进行了审 核并发表以下独立意见：

公司控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司（以下简称“华辰投资”）与宁 夏长合天然气有限公司(以下简称“宁夏长合”)其他股东按出资比例为其参股公 司宁夏长合提供金额不超过人民币 5,000,000 元的借款，根据宁夏长合的实际需 求分期支付，并按银行同期贷款利率计收借款利息。我们认为：本次华辰投资与 宁夏长合其他股东按出资比例为宁夏长合提供借款，风险可控。公司董事会审议 该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别 是中小股东利益的情况。我们同意公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关 于公司控股子公司对外提供财务资助的议案》。

(此页以下无正文)

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

金卡高科技股份有限公司 独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见

（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于控股子公司对外提供 财务资助的独立意见》签署页）

独立董事签字：

杜龙泉 原红旗 沈文新

二〇一六年五月三十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==