Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

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‐ 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021 022

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会 议审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，公司决定于2021年5月 18日（星期二）召开2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、 股东大会届次：2020年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第四届董事 会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年 － － 5月18日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日（星期 二）。

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7、 出席对象：

• （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师；

• （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、 会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱

• 塘区金乔街158号）

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、 审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

• 4、 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

• 5、 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、 审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易 计划的议案》；

• 7、 审议《关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》；

• 8、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 10、 审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

• 11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 12、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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其中：

议案6《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易计划的 议案》属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。

议案11《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案内容详见公司于2021年1月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-006）、《关于2021年度对全资子公 司提供担保额度预计的公告》（编号：2021-007）、《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的公告》（编号：2021-008），于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网上的 《第四届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2021-012）、《2020年度报告摘 要》（编号：2021-016）、《2020年年度报告》（编号：2021-017）、《2020年度财务 决算报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》 （2021-020）、《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-021）、《公司章程》 及《<公司章程>修订对照表》、《监事会议事规则》及《<监事会议事规则>修订 对照表》。

独立董事将在股东大会上作述职报告。述职报告的内容详见2021年4月27日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报 告》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年年度报告全文及摘要的议案	√

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4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日 常关联交易计划的议案	√
7.00	关于2021年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、 登记方式

（1） 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席 会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人 身份证、委托人持股证明。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授 权委托书和法人持股证明。

（3） 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东 大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2021年5月14 日17:00前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

— — 2、 现场登记时间：2021年5月14日，上午9:00 11:30，下午13:30 17:00。

3、 现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号金卡智能集团股份有限

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公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、 联系方式 联系人：刘中尽 电话：0571-56633333-6386

电子邮箱：securities@jinka.cn 地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号 邮政编码：310018

2、 会议与会股东食宿及交通费自理。

3、 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会 期间，请勿录音、拍照、摄像。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《股东大会授权委托书》

附件3：《股东大会参会登记表》

特此公告。

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金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码与投票简称：投票代码为“350349”，投票简称为“金卡投 票”

2、 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

— 1、 投票时间： 2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召 开当日）上午9:15—15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席金卡智能集团股份有 限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

身份证或营业执照号码： 身份证号码：

股东账号： 委托日期： 年 月 日 持股数量： 有效期限至： 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易执行情况及 2021年日常关联交易计划的议案	√
7.00	关于2021年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

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10.00	关于2021年度董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

说明：

• 1、 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• 2、 授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位

公章。

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附件3：

股东大会参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备 注